Незаконная банковская деятельность (172 УК РФ), куда обращаться – в Москве (Кузьминки район) в 2024 году

Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.

Квалификация

Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.

Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:

• Привлечение, принятие вкладов;
• Обслуживание расчётных счетов;
• Инкассация;
• Кассовое обслуживание;
• Проведение транзакций;
• Выполнение валютных операций;
• Работа с вкладами в драгоценных металлах;
• Обеспечение банковских гарантий.
• Выполнение переводов без открытия счёта.

То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности возможно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации квалифицированного юриста.

Помощь юриста

Опытный юрист, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обратиться за помощью опытного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить ходатайства, возражения жалобы.

Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.

Суд

Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке в Москве (Кузьминки район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.

Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Кузьминский районный суд — Кузьминки

Данные организации

Учреждение	Кузьминский районный суд — Кузьминки
Район	Кузьминки
Регион России	Москва
Когда работает	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 прием по гражданским делам понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 председатель суда понедельник: с 15:00 до 17:00 четверг: с 09:00 до 11:00
Почта	kuzminsky.msk@sudrf.ru info@12.msksud.ru
Вебсайт организации	http://mos-gorsud.ru
Какой адрес	Москва, Зеленодольская улица, 8/13
Телефонный номер учреждения	+7 (495) 919-17-71 (приемная) +7 (495) 378-11-18 (уголовные дела) +7 (495) 379-61-78 (гражданские дела) показать телефон

Карта

Судебный участок мирового судьи № 125 — Кузьминки

Данные учреждения

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 125 — Кузьминки
В каком районе находится	Кузьминки
Телефонный номер организации	+7 (499) 722-63-80 (факс) +7 (495) 378-46-60 (справки) показать телефон
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Адрес учреждения	Москва, Зеленодольская улица, 4
Сайт	http://mos-sud.ru
Почта	mirsud125@ums-mos.ru
В каком регионе России	Москва

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 126 — Кузьминки

Данные организации

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 126 — Кузьминки
В каком районе	Кузьминки
Телефонный номер учреждения	+7 (499) 722-63-76 (справки) +7 (495) 378-19-05 (факс) показать телефон
Почта	mirsud126@ums-mos.ru
Вебсайт организации	http://mos-sud.ru
Когда работает	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Регион России	Москва
Какой адрес	Москва, Зеленодольская улица, 4

Карта и адрес

Судебный участок мирового судьи № 127 — Кузьминки

Данные учреждения

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 127 — Кузьминки
В каком районе находится	Кузьминки
Регион России	Москва
Адрес где находится	Москва, Зеленодольская улица, 4
Электронная почта	mirsud127@ums-mos.ru
Сайт	http://mos-sud.ru
Когда работает	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Номер телефона учреждения	+7 (499) 784-96-36 (факс) +7 (499) 784-94-51 (справки) показать телефон

Карта

Судебный участок мирового судьи № 128 — Кузьминки

Данные организации

Название	Судебный участок мирового судьи № 128 — Кузьминки
В каком районе находится	Кузьминки
Сайт	http://mos-sud.ru
Электронная почта	mirsud128@ums-mos.ru
Номера телефонов учреждения	+7 (499) 722-63-82 +7 (495) 379-91-47 (справки) показать телефон
Какой адрес	Москва, Зеленодольская улица, 4
В каком регионе России	Москва
Когда работает	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00

Адрес на карте