Незаконная банковская деятельность (172 УК РФ), куда обратиться – в Москве (Красносельский район) в 2024 году

Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.

Квалификация

Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.

Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:

• Привлечение, принятие вкладов;
• Обслуживание расчётных счетов;
• Инкассация;
• Кассовое обслуживание;
• Проведение транзакций;
• Выполнение валютных операций;
• Работа с вкладами в драгоценных металлах;
• Обеспечение банковских гарантий.
• Выполнение переводов без открытия счёта.

То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 УК РФ.

Не всегда законность банковской деятельности можно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста.

Помощь юриста

Опытный юрист, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обратиться за помощью опытного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить ходатайства, возражения жалобы.

Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.

Суд

Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке в Москве (Красносельский район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.

Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса РФ.

Басманный районный суд — Красносельский

Данные организации

Название организации	Басманный районный суд — Красносельский
В каком районе	Красносельский
Адрес где находится	Москва, Каланчевская улица, 11
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием исковых заявлений понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Почта	basmanny.msk@sudrf.ru info@02.msksud.ru
Сайт	http://mos-gorsud.ru
Телефонный номер организации	+7 (499) 975-54-65 (приемная) +7 (499) 975-38-67 (гражданские дела) +7 (499) 975-39-29 (уголовные дела) показать телефон
В каком регионе России находится	Москва

Карта

Судебный участок мирового судьи № 381 — Красносельский

Данные учреждения

Название	Судебный участок мирового судьи № 381 — Красносельский
В каком районе находится	Красносельский
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Сайт учреждения	http://mos-sud.ru
Адрес где находится	Москва, 3-й Самотечный переулок, 12
Почта	mirsud381@ums-mos.ru
Номера телефонов организации	+7 (495) 688-32-81 (справки) +7 (495) 688-32-47 (факс) показать телефон
В каком регионе	Москва

Карта

Судебный участок мирового судьи № 382 — Красносельский

Данные учреждения

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 382 — Красносельский
В каком районе	Красносельский
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Вебсайт	http://mos-sud.ru
Номер телефона учреждения	+7 (495) 688-33-74 показать телефон
Адрес где находится	Москва, 3-й Самотечный переулок, 12
Электронная почта	mirsud382@ums-mos.ru
В каком регионе России находится	Москва

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 388 — Красносельский

Данные учреждения

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 388 — Красносельский
Район	Красносельский
Сайт учреждения	http://mos-sud.ru
Когда работает	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Адрес	Москва, 3-й Самотечный переулок, 12
Телефонный номер организации	+7 (495) 688-36-92 (справки) +7 (495) 688-36-53 (факс) показать телефон
В каком регионе России	Москва
Электронная почта	mirsud388@ums-mos.ru

На карте

Судебный участок мирового судьи № 408 — Красносельский

Данные организации

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 408 — Красносельский
В каком районе	Красносельский
Электронная почта	mirsud408@ums-mos.ru
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Какой адрес	Москва, 3-й Самотечный переулок, 12
В каком регионе России	Москва
Номер телефона учреждения	+7 (495) 688-92-02 (для справок) +7 (495) 688-79-34 (факс) показать телефон
Вебсайт организации	http://mos-sud.ru

На карте

Судебный участок мирового судьи № 409 — Красносельский

Данные организации

Название	Судебный участок мирового судьи № 409 — Красносельский
В каком районе находится	Красносельский
Электронная почта	mirsud409@ums-mos.ru
Вебсайт организации	http://mos-sud.ru
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Адрес организации	Москва, 3-й Самотечный переулок, 12
Телефоны организации	+7 (495) 688-95-28 показать телефон
В каком регионе России находится	Москва

На карте