Незаконная банковская деятельность (172 УК РФ), куда обращаться – что делать в Москве (Коньково район) в 2024 году

Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.

Квалификация

Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.

Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:

• Привлечение, размещение вкладов;
• Обслуживание расчётных счетов;
• Инкассация;
• Кассовое обслуживание;
• Проведение транзакций;
• Выполнение валютных операций;
• Работа с вкладами в драгоценных металлах;
• Обеспечение банковских гарантий.
• Выполнение переводов без открытия счёта.

То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 Уголовного Кодекса РФ.

Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности возможно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации квалифицированного юриста.

Помощь юриста

Опытный юрист, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за помощью квалифицированного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить заявления, возражения жалобы.

Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.

Суд

Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке в Москве (Коньково район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.

Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.

Судебный участок мирового судьи № 129 — Коньково

Данные организации

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 129 — Коньково
Район	Коньково
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
В каком регионе	Москва
Почта	mirsud129@ums-mos.ru
Вебсайт	http://mos-sud.ru
Адрес где находится	Москва, Миклухо-Маклая улица, 40, корпус 1
Номер телефона организации	+7 (495) 420-88-53 (факс) +7 (495) 420-99-79 (справки) показать телефон

Карта и адрес

Судебный участок мирового судьи № 51 — Коньково

Данные учреждения

Название	Судебный участок мирового судьи № 51 — Коньково
В каком районе	Коньково
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
В каком регионе	Москва
Номера телефонов учреждения	+7 (495) 779-28-00 +7 (495) 779-21-88 (справки) показать телефон
Адрес	Москва, Профсоюзная улица, 94, корпус 2
Электронная почта	mirsud51@ums-mos.ru
Сайт учреждения	http://mos-sud.ru

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 52 — Коньково

Данные организации

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 52 — Коньково
Район	Коньково
Номера телефонов организации	+7 (495) 779-25-88 (факс) +7 (495) 779-20-77 (справки) показать телефон
Вебсайт	http://mos-sud.ru
Почта	mirsud52@ums-mos.ru
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Адрес организации	Москва, Профсоюзная улица, 94, корпус 2
Регион	Москва

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 53 — Коньково

Данные организации

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 53 — Коньково
В каком районе находится	Коньково
Сайт	http://mos-sud.ru
Почта	mirsud53@ums-mos.ru
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Номер телефона учреждения	+7 (495) 779-26-55 +7 (495) 779-25-33 (справки) показать телефон
В каком регионе России	Москва
Адрес где находится	Москва, Профсоюзная улица, 94, корпус 2

Карта

Судебный участок мирового судьи № 54 — Коньково

Данные учреждения

Название	Судебный участок мирового судьи № 54 — Коньково
В каком районе	Коньково
Номера телефонов учреждения	+7 (495) 420-22-15 (факс) +7 (495) 420-30-44 (справки) показать телефон
Адрес где находится	Москва, Миклухо-Маклая улица, 40, корпус 1
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
В каком регионе	Москва
Почта	mirsud54@ums-mos.ru
Вебсайт	http://mos-sud.ru

На карте