Незаконная банковская деятельность (172 УК РФ), куда обращаться – в Москве (Гольяново район) в 2024 году

Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.

Квалификация

Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.

Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:

• Привлечение, размещение вкладов;
• Обслуживание расчётных счетов;
• Инкассация;
• Кассовое обслуживание;
• Проведение транзакций;
• Выполнение валютных операций;
• Работа с вкладами в драгоценных металлах;
• Обеспечение банковских гарантий.
• Выполнение переводов без открытия счёта.

То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 УК Российской Федерации.

Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности возможно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации грамотного юриста.

Помощь юриста

Опытный юрист, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обратиться за помощью опытного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить обращения, возражения жалобы.

Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.

Суд

Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном процессе в Москве (Гольяново район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.

Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Гарнизонный военный суд — Гольяново

Данные организации

Название организации	Гарнизонный военный суд — Гольяново
Район	Гольяново
Регион	Москва
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 17:00
Электронная почта	235gvs.msk@sudrf.ru
Какой адрес	Москва, Чусовская улица, 1
Телефон учреждения	+7 (499) 748-82-46 показать телефон
Сайт	http://235gvs.msk.sudrf.ru

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 117 — Гольяново

Данные учреждения

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 117 — Гольяново
В каком районе	Гольяново
Номера телефонов организации	+7 (495) 770-92-65 (факс) +7 (495) 770-92-66 (справки) показать телефон
В каком регионе	Москва
Вебсайт организации	http://mos-sud.ru
Почта	mirsud117@ums-mos.ru
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Адрес где находится	Москва, Уральская улица, 23, корпус 2

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 118 — Гольяново

Данные учреждения

Название	Судебный участок мирового судьи № 118 — Гольяново
Район	Гольяново
Электронная почта	mirsud118@ums-mos.ru
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 среда, четверг: с 09:00 до 13:00
Какой адрес	Москва, Амурская улица, 62
Вебсайт	http://mos-sud.ru
Номер телефона учреждения	+7 (495) 462-19-32 (факс) +7 (495) 652-71-67 (справки) показать телефон
В каком регионе России находится	Москва

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 119 — Гольяново

Данные учреждения

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 119 — Гольяново
Район	Гольяново
В каком регионе	Москва
Электронная почта	mirsud119@ums-mos.ru
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Адрес учреждения	Москва, Амурская улица, 62
Вебсайт организации	http://mos-sud.ru
Номер телефона учреждения	+7 (495) 462-07-15 (факс) +7 (495) 462-31-56 (справки) показать телефон

Карта

Судебный участок мирового судьи № 120 — Гольяново

Данные организации

Название	Судебный участок мирового судьи № 120 — Гольяново
В каком районе находится	Гольяново
Сайт	http://mos-sud.ru
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Почта	mirsud120@ums-mos.ru
Адрес	Москва, Уральская улица, 23, корпус 2
Номера телефонов организации	+7 (495) 770-92-69 (факс) +7 (495) 770-92-67 (справки) показать телефон
В каком регионе России	Москва

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 121 — Гольяново

Данные учреждения

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 121 — Гольяново
Район	Гольяново
Сайт организации	http://mos-sud.ru
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Почта	mirsud121@ums-mos.ru
Адрес организации	Москва, улица Химушина, 15, корпус 2
Регион	Москва
Телефонный номер организации	+7 (499) 167-50-16 +7 (499) 167-20-62 (справки) показать телефон

Карта и адрес