Незаконная банковская деятельность (172 УК РФ), куда обратиться – в Москве (Дорогомилово район) в 2024 году

Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.

Квалификация

Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.

Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:

• Привлечение, принятие вкладов;
• Обслуживание расчётных счетов;
• Инкассация;
• Кассовое обслуживание;
• Проведение транзакций;
• Выполнение валютных операций;
• Работа с вкладами в драгоценных металлах;
• Обеспечение банковских гарантий.
• Выполнение переводов без открытия счёта.

То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 УК РФ.

Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности возможно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста-консультанта.

Помощь юриста

Опытный правовед, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за помощью квалифицированного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить ходатайства, возражения жалобы.

Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.

Суд

Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Москве (Дорогомилово район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.

Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Дорогомиловский районный суд

Данные учреждения

Учреждение	Дорогомиловский районный суд
Район	Дорогомилово
Когда работает	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием по гражданским делам понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Какой адрес	Москва, Студенческая улица, 36
Вебсайт организации	http://mos-gorsud.ru
Электронная почта	dorogomilovsky.msk@sudrf.ru info@06.msksud.ru
Номера телефонов учреждения	+7 (499) 766-10-39 (приемная) +7 (499) 766-13-41 (приемная) +7 (499) 766-10-39 (гражданские дела) +7 (499) 766-18-52 (уголовные дела) показать телефон
В каком регионе	Москва

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 206 — Дорогомилово

Данные организации

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 206 — Дорогомилово
Район	Дорогомилово
Электронная почта	mirsud206@ums-mos.ru
В каком регионе России	Москва
Вебсайт организации	http://mos-sud.ru
Телефоны организации	+7 (495) 443-96-13 (справки) +7 (495) 440-63-97 показать телефон
Адрес	Москва, Верейская улица, 21
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 207 — Дорогомилово

Данные учреждения

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 207 — Дорогомилово
Район	Дорогомилово
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Телефон учреждения	+7 (499) 243-45-27 (справки) +7 (499) 243-52-47 показать телефон
В каком регионе России	Москва
Адрес где находится	Москва, набережная Тараса Шевченко, 5
Почта	mirsud207@ums-mos.ru
Вебсайт организации	http://mos-sud.ru

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 208 — Дорогомилово

Данные организации

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 208 — Дорогомилово
Район	Дорогомилово
Вебсайт	http://mos-sud.ru
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Телефон учреждения	+7 (499) 243-22-39 (справки) +7 (499) 243-17-03 показать телефон
Почта	mirsud208@ums-mos.ru
Адрес организации	Москва, набережная Тараса Шевченко, 5
В каком регионе России	Москва

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 395 — Дорогомилово

Данные учреждения

Название	Судебный участок мирового судьи № 395 — Дорогомилово
В каком районе находится	Дорогомилово
Сайт организации	http://mos-sud.ru
Регион	Москва
Номер телефона организации	+7 (499) 249-44-92 (справки) +7 (499) 249-42-59 показать телефон
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Электронная почта	mirsud395@ums-mos.ru
Адрес где находится	Москва, Поклонная улица, 6

Карта проезда