Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Симоновский районный суд — Даниловский
- Данные организации
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи № 246 — Даниловский
- Данные организации
- Карта
- Судебный участок мирового судьи № 247 — Даниловский
- Данные учреждения
- На карте
- Судебный участок мирового судьи № 248 — Даниловский
- Данные организации
- Адрес на карте
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 Уголовного Кодекса РФ.
Не всегда законность банковской деятельности возможно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации квалифицированного юриста.
Помощь юриста
Опытный юрист, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно пожаловаться за помощью юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить прошения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке в Москве (Даниловский район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК Российской Федерации.
Симоновский районный суд — Даниловский
Данные организации
| Название | Симоновский районный суд — Даниловский |
| В каком районе находится | Даниловский |
 |
|
| Телефонный номер учреждения | +7 (495) 675-71-99 (приемная) +7 (495) 675-38-33 (гражданские дела) +7 (495) 675-03-88 (уголовная канцелярия) +7 (495) 675-29-44 (административные дела) показать телефон |
| Адрес организации | Москва, Восточная улица, 2 |
| Почта | simonovsky.msk@sudrf.ru |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием по гражданским делам понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 председатель суда понедельник: с 16:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 11:00 |
| Регион России | Москва |
| Вебсайт | http://mos-gorsud.ru |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 246 — Даниловский
Данные организации
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 246 — Даниловский |
| Район | Даниловский |
|
|
|
| В каком регионе России находится | Москва |
| Почта | mirsud246@ums-mos.ru |
| Адрес | Москва, Автозаводская улица, 17, корпус 2 |
| Вебсайт организации | http://mos-sud.ru |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 |
| Телефонный номер учреждения | +7 (495) 675-45-38 (справки) +7 (499) 764-19-50 показать телефон |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 247 — Даниловский
Данные учреждения
| Название | Судебный участок мирового судьи № 247 — Даниловский |
| В каком районе | Даниловский |
|
|
|
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 |
| Адрес организации | Москва, Автозаводская улица, 17, корпус 2 |
| Вебсайт организации | http://mos-sud.ru |
| Электронная почта | mirsud247@ums-mos.ru |
| В каком регионе | Москва |
| Номер телефона учреждения | +7 (499) 764-19-51 (справки) +7 (495) 675-60-43 показать телефон |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 248 — Даниловский
Данные организации
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 248 — Даниловский |
| В каком районе находится | Даниловский |
|
|
|
| Почта | mirsud248@ums-mos.ru |
| Какой адрес | Москва, Автозаводская улица, 17, корпус 2 |
| Сайт учреждения | http://mos-sud.ru |
| В каком регионе России находится | Москва |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 |
| Номер телефона учреждения | +7 (495) 675-60-80 (справки) +7 (495) 675-46-44 (факс) показать телефон |