Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Мирнинский районный суд
- Данные учреждения
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 18 — Мирный
- Данные учреждения
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 50 — Мирный
- Данные организации
- Карта и адрес
- Судебный участок мирового судьи № 55 — Мирный
- Данные учреждения
- Адрес на карте
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности можно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации квалифицированного юриста.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно пожаловаться за помощью опытного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить обращения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном процессе в Мирном (Мирнинский улус) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК Российской Федерации.
Мирнинский районный суд
Данные учреждения
| Название организации | Мирнинский районный суд |
| В каком районе находится | Мирнинский улус |
 |
|
| Часы работы | понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Номера телефонов учреждения | +7 (41136) 4-68-27 +7 (41136) 3-01-98 +7 (41136) 4-22-51 показать телефон |
| Вебсайт организации | http://mirny.jak.sudrf.ru |
| Почта | mirny.jak@sudrf.ru |
| В каком регионе России | Саха (республика) |
| Какой адрес | Республика Саха, Мирнинский улус, Мирный, улица Тихонова, 29 |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 18 — Мирный
Данные учреждения
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 18 — Мирный |
| В каком районе | Мирнинский улус |
|
|
|
| Адрес организации | Республика Саха, Мирнинский улус, Мирный, улица Ленина, 34 |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Регион России | Саха (республика) |
| Почта | mirsud18sakha@mail.ru |
| Телефоны организации | +7 (41136) 3-41-07 +7 (41136) 3-51-67 показать телефон |
| Вебсайт организации | http://sakha18.yak.msudrf.ru |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 50 — Мирный
Данные организации
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 50 — Мирный |
| Район | Мирнинский улус |
|
|
|
| Адрес | Республика Саха, Мирнинский улус, Мирный, улица Ленина, 34 |
| Телефонный номер учреждения | +7 (41136) 4-20-45 +7 (41136) 3-51-67 (секретарь суда) показать телефон |
| В каком регионе России | Саха (республика) |
| Почта | mirsud50sakha@mail.ru |
| Сайт учреждения | http://sakha50.yak.msudrf.ru |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 55 — Мирный
Данные учреждения
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 55 — Мирный |
| Район | Мирнинский улус |
|
|
|
| Номера телефонов учреждения | +7 (41136) 3-60-41 показать телефон |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Регион | Саха (республика) |
| Адрес организации | Республика Саха, Мирнинский улус, Мирный, улица Ленина, 34 |
| Электронная почта | mirsud55sakha@mail.ru |
| Вебсайт организации | http://sakha55.yak.msudrf.ru |