Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Судебный участок мирового судьи № 44 — Лесозаводск
- Данные учреждения
- Карта
- Судебный участок мирового судьи № 45 — Лесозаводск
- Данные организации
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи № 75 — Лесозаводск
- Данные организации
- Карта
- Лесозаводский районный суд
- Данные учреждения
- Карта проезда
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 УК РФ.
Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности возможно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста.
Помощь юриста
Опытный юрист, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за помощью юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить обращения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке в Лесозаводске важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса РФ.
Судебный участок мирового судьи № 44 — Лесозаводск
Данные учреждения
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 44 — Лесозаводск |
| В каком районе находится | |
 |
|
| Электронная почта | uchastok44@mail.ru |
| Номер телефона организации | +7 (42355) 2-42-02 +7 (42355) 2-95-22 показать телефон |
| Адрес где находится | Приморский край, Лесозаводск, Пушкинская улица, 9 |
| Регион | Приморский край |
| Сайт | http://44.prm.msudrf.ru |
| Часы работы | понедельник-пятница: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 прием граждан понедельник-пятница: с 16:00 до 17:00 |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 45 — Лесозаводск
Данные организации
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 45 — Лесозаводск |
| В каком районе | |
|
|
|
| Адрес где находится | Приморский край, Лесозаводск, Пушкинская улица, 9 |
| Сайт учреждения | http://45.prm.msudrf.ru |
| Время работы | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 прием граждан пятница: с 16:00 до 17:00 |
| Телефон учреждения | +7 (42355) 2-20-90 +7 (42355) 2-92-50 показать телефон |
| Электронная почта | uchastok44@mail.ru |
| В каком регионе | Приморский край |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 75 — Лесозаводск
Данные организации
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 75 — Лесозаводск |
| Район | |
|
|
|
| Телефонный номер учреждения | +7 (42355) 2-30-03 +7 (42355) 2-22-06 показать телефон |
| Какой адрес | Приморский край, Лесозаводск, Пушкинская улица, 9 |
| Сайт | http://75.prm.msudrf.ru |
| Режим работы | понедельник-пятница: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 прием граждан понедельник-пятница: с 09:00 до 16:00 |
| Регион | Приморский край |
| Электронная почта | uchastok75@mail.ru |
Карта
Лесозаводский районный суд
Данные учреждения
| Название | Лесозаводский районный суд |
| В каком районе | |
|
|
|
| Сайт организации | http://lesozavodsky.prm.sudrf.ru |
| Почта | lesozavodsky.prm@sudrf.ru |
| Телефонный номер учреждения | +7 (42355) 2-28-30 +7 (42355) 2-12-53 показать телефон |
| Часы работы | понедельник-пятница: с 08:30 до 17:15, перерыв: с 12:00 до 12:45 |
| Адрес учреждения | Приморский край, Лесозаводск, Пушкинская улица, 38а |
| В каком регионе России находится | Приморский край |