Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Судебный участок мирового судьи № 1 — Ленинск-Кузнецкий
- Данные организации
- Карта и адрес
- Судебный участок мирового судьи № 2 — Ленинск-Кузнецкий
- Данные организации
- Карта
- Судебный участок мирового судьи № 3 — Ленинск-Кузнецкий
- Данные организации
- На карте
- Судебный участок мирового судьи № 4 — Ленинск-Кузнецкий
- Данные организации
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 5 — Ленинск-Кузнецкий
- Данные организации
- Карта и адрес
- Судебный участок мирового судьи № 1 — Ленинск-Кузнецкий
- Данные организации
- Карта
- Ленинск-Кузнецкий районный суд
- Данные учреждения
- Карта и адрес
- Ленинск-Кузнецкий городской суд
- Данные организации
- Карта
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 УК Российской Федерации.
Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности возможно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации квалифицированного юриста.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обратиться за помощью квалифицированного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить прошения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Ленинске-Кузнецком важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК Российской Федерации.
Судебный участок мирового судьи № 1 — Ленинск-Кузнецкий
Данные организации
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи № 1 — Ленинск-Кузнецкий |
| В каком районе | |
 |
|
| Регион | Кемеровская область |
| Время работы | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:00 до 15:00 |
| Какой адрес | Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий, улица Ленина, 44 |
| Электронная почта | 0801@umsko.ru |
| Сайт учреждения | http://0801.kmr.msudrf.ru |
| Телефон учреждения | +7 (38456) 2-78-52 +7 (38456) 2-77-40 (факс) показать телефон |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 2 — Ленинск-Кузнецкий
Данные организации
| Название | Судебный участок мирового судьи № 2 — Ленинск-Кузнецкий |
| Район | |
|
|
|
| Телефонный номер организации | +7 (38456) 2-79-12 +7 (38456) 2-79-31 (секретарь суда) показать телефон |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:00 до 15:00 |
| Почта | 0802@umsko.ru |
| Адрес организации | Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий, улица Ленина, 44 |
| В каком регионе | Кемеровская область |
| Сайт организации | http://0802.kmr.msudrf.ru |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 3 — Ленинск-Кузнецкий
Данные организации
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 3 — Ленинск-Кузнецкий |
| Район | |
|
|
|
| Адрес | Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий, улица Ленина, 44 |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:00 до 15:00 |
| Почта | 0803@umsko.ru |
| Телефоны организации | +7 (38456) 2-79-20 +7 (38456) 2-79-32 (секретарь суда) +7 (38456) 2-77-40 показать телефон |
| Вебсайт | http://0803.kmr.msudrf.ru |
| В каком регионе | Кемеровская область |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 4 — Ленинск-Кузнецкий
Данные организации
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 4 — Ленинск-Кузнецкий |
| В каком районе находится | |
|
|
|
| Электронная почта | 0804@umsko.ru |
| Телефоны организации | +7 (38456) 2-78-51 показать телефон |
| Сайт | http://0804.kmr.msudrf.ru |
| Какой адрес | Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий, улица Ленина, 44 |
| Регион России | Кемеровская область |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:00 до 15:00 |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 5 — Ленинск-Кузнецкий
Данные организации
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 5 — Ленинск-Кузнецкий |
| В каком районе находится | |
|
|
|
| Какой адрес | Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий, улица Ленина, 44 |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:00 до 15:00 |
| Вебсайт организации | http://0805.kmr.msudrf.ru |
| Почта | 0805@umsko.ru |
| В каком регионе | Кемеровская область |
| Телефоны организации | +7 (38456) 2-79-00 +7 (38456) 2-77-52 (секретарь суда) показать телефон |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 1 — Ленинск-Кузнецкий
Данные организации
| Название | Судебный участок мирового судьи № 1 — Ленинск-Кузнецкий |
| В каком районе | |
|
|
|
| Телефонный номер учреждения | +7 (38456) 2-77-51 +7 (38456) 2-79-50 (секретарь суда) показать телефон |
| Какой адрес | Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий, улица Ленина, 44 |
| Время работы | понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:30 пятница: с 08:30 до 14:30, перерыв: с 13:00 до 13:30 |
| В каком регионе России находится | Кемеровская область |
| Сайт организации | http://2401.kmr.msudrf.ru |
| Почта | 2401@umsko.ru |
Карта
Ленинск-Кузнецкий районный суд
Данные учреждения
| Название учреждения | Ленинск-Кузнецкий районный суд |
| В каком районе находится | |
|
|
|
| Номера телефонов учреждения | +7 (38456) 7-06-27 показать телефон |
| В каком регионе России | Кемеровская область |
| Почта | leninsk-kuzneckiy.kmr@sudrf.ru |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 пятница: с 08:30 до 14:00 |
| Вебсайт | http://leninsk-kuzneckiy.kmr.sudrf.ru |
| Адрес где находится | Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий, улица Григорченкова, 45 |
Карта и адрес
Ленинск-Кузнецкий городской суд
Данные организации
| Учреждение | Ленинск-Кузнецкий городской суд |
| Район | |
|
|
|
| Время работы | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:00 до 15:00, перерыв: с 13:00 до 12:30 |
| В каком регионе России | Кемеровская область |
| Какой адрес | Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий, прлспект Кирова, 22 |
| Электронная почта | leninsk-kuznecky.kmr@sudrf.ru |
| Телефон учреждения | +7 (38456) 3-45-51 +7 (38456) 5-38-15 (факс) показать телефон |
| Сайт | http://leninsk-kuznecky.kmr.sudrf.ru |