Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 УК РФ.
Не всегда законность банковской деятельности можно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за помощью квалифицированного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить заявления, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Краснознаменске важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Судебный участок мирового судьи № 164 — Краснознаменск
Данные учреждения
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 164 — Краснознаменск |
| В каком районе находится | |
 |
|
| Регион | Московская область |
| Когда работает | нет информации |
| Номера телефонов учреждения | +7 (495) 590-09-67 показать телефон |
| Электронная почта | |
| Адрес организации | Московская область, Краснознаменск, улица Гагарина, 9а |
| Сайт учреждения | http://164.mo.msudrf.ru |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 310 — Краснознаменск
Данные организации
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 310 — Краснознаменск |
| Район | |
|
|
|
| Регион России | Московская область |
| Электронная почта | 310.mo@msudrf.ru 310@mirsudmo.ru |
| Телефон учреждения | +7 (495) 590-19-06 показать телефон |
| Сайт организации | http://310.mo.msudrf.ru |
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Адрес организации | Московская область, Краснознаменск, улица Победы, 9/1 |
Карта
Краснознаменский гарнизонный военный суд
Данные организации
| Учреждение | Краснознаменский гарнизонный военный суд |
| Район | |
|
|
|
| Сайт | http://kgvs.mo.sudrf.ru |
| В каком регионе России | Московская область |
| Адрес учреждения | Московская область, Краснознаменск, Октябрьская улица, 3г |
| Электронная почта | krasnoznamengvs@mail.ru kgvs.mo@sudrf.ru |
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:15, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Телефоны организации | +7 (498) 676-16-42 показать телефон |