Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Судебный участок мирового судьи № 22 — Кондрово
- Данные организации
- Карта и адрес
- Судебный участок мирового судьи № 23 — Кондрово
- Данные организации
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи № 54 — Кондрово
- Данные организации
- Карта проезда
- Дзержинский районный суд — Кондрово
- Данные организации
- Карта и адрес
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 Уголовного Кодекса РФ.
Не всегда законность банковской деятельности возможно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации грамотного юриста.
Помощь юриста
Опытный юрист, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обратиться за помощью опытного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить прошения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке в Кондрово (Дзержинский район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.
Судебный участок мирового судьи № 22 — Кондрово
Данные организации
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи № 22 — Кондрово |
| Район | Дзержинский |
 |
|
| Номер телефона организации | +7 (48434) 3-38-22 показать телефон |
| Сайт | http://22.klg.msudrf.ru |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:15 пятница: с 09:00 до 17:00 прием граждан вторник, четверг: с 09:00 до 13:00 |
| Электронная почта | mirsud22@sms.kaluga.ru |
| В каком регионе | Калужская область |
| Адрес организации | Калужская область, Дзержинский район, Кондрово, Советская улица, 4 |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 23 — Кондрово
Данные организации
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 23 — Кондрово |
| В каком районе | Дзержинский |
|
|
|
| Номер телефона учреждения | +7 (48434) 3-21-97 показать телефон |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:15, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан вторник, четверг: с 09:00 до 13:00 |
| Сайт | http://23.klg.msudrf.ru |
| В каком регионе России находится | Калужская область |
| Адрес организации | Калужская область, Дзержинский район, Кондрово, Советская улица, 4 |
| Почта | mirsud23@sms.kaluga.ru |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 54 — Кондрово
Данные организации
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 54 — Кондрово |
| Район | Дзержинский |
|
|
|
| Электронная почта | mirsud54@sms.kaluga.ru |
| Адрес учреждения | Калужская область, Дзержинский район, Кондрово, Советская улица, 4 |
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:15, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан вторник, четверг: с 09:00 до 13:00 |
| Номера телефонов организации | +7 (48434) 3-21-37 +7 (48434) 3-21-60 показать телефон |
| Вебсайт | http://54.klg.msudrf.ru |
| Регион России | Калужская область |
Карта проезда
Дзержинский районный суд — Кондрово
Данные организации
| Название организации | Дзержинский районный суд — Кондрово |
| В каком районе | Дзержинский |
|
|
|
| Телефон учреждения | +7 (48434) 3-36-63 +7 (48434) 4-64-09 (факс) показать телефон |
| Адрес организации | Калужская область, Дзержинский район, Кондрово, Советская улица, 22 |
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:15, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Почта | dzerzhinsky.klg@sudrf.ru |
| Регион | Калужская область |
| Сайт учреждения | http://dzerzhinsky.klg.sudrf.ru |