Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности возможно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации квалифицированного юриста.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обратиться за помощью опытного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить прошения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Кирове (Октябрьский район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.
Судебный участок мирового судьи № 52 — Киров
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 52 — Киров |
| В каком районе находится |
Октябрьский |
|
|
| Телефон учреждения |
+7 (8332) 51-74-37 показать телефон |
| Регион России |
Кировская область |
| Адрес организации |
Кировская область, Киров, Московская улица, 103 |
| Электронная почта |
y52.kir.mirsudrf@yandex.ru |
| Вебсайт организации |
http://52.kir.msudrf.ru |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 11:45 до 12:30 пятница: с 08:00 до 15:45, перерыв: с 11:45 до 12:30 |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 53 — Киров
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 53 — Киров |
| В каком районе |
Октябрьский |
|
|
| В каком регионе России |
Кировская область |
| Адрес организации |
Кировская область, Киров, Московская улица, 103 |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 11:45 до 12:30 пятница: с 08:00 до 15:45, перерыв: с 11:45 до 12:30 |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (8332) 52-40-38 показать телефон |
| Почта |
y53.kir.mirsudrf@yandex.ru |
| Сайт учреждения |
http://53.kir.msudrf.ru |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 54 — Киров
Данные учреждения
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 54 — Киров |
| В каком районе находится |
Октябрьский |
|
|
| Сайт учреждения |
http://54.kir.msudrf.ru |
| Регион |
Кировская область |
| Электронная почта |
y54.kir.mirsudrf@yandex.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 11:45 до 12:30 пятница: с 08:00 до 15:45, перерыв: с 11:45 до 12:30 |
| Адрес где находится |
Кировская область, Киров, Московская улица, 103 |
| Номера телефонов организации |
+7 (8332) 52-41-04 показать телефон |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 55 — Киров
Данные учреждения
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 55 — Киров |
| В каком районе |
Октябрьский |
|
|
| Электронная почта |
y55.kir.mirsudrf@yandex.ru |
| Номера телефонов организации |
+7 (8332) 52-51-26 показать телефон |
| Вебсайт |
http://55.kir.msudrf.ru |
| Адрес учреждения |
Кировская область, Киров, Московская улица, 103 |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 11:45 до 12:30 пятница: с 08:00 до 15:45, перерыв: с 11:45 до 12:30 |
| В каком регионе России находится |
Кировская область |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 56 — Киров
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 56 — Киров |
| В каком районе находится |
Октябрьский |
|
|
| Телефон учреждения |
+7 (8332) 52-44-92 показать телефон |
| Почта |
y56.kir.mirsudrf@yandex.ru |
| В каком регионе России находится |
Кировская область |
| Какой адрес |
Кировская область, Киров, Московская улица, 103 |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 11:45 до 12:30 пятница: с 08:00 до 15:45, перерыв: с 11:45 до 12:30 |
| Сайт |
http://56.kir.msudrf.ru |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 57 — Киров
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 57 — Киров |
| В каком районе находится |
Октябрьский |
|
|
| В каком регионе |
Кировская область |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 11:45 до 12:30 пятница: с 08:00 до 15:45, перерыв: с 11:45 до 12:30 |
| Вебсайт |
http://57.kir.msudrf.ru |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (8332) 52-39-96 показать телефон |
| Электронная почта |
y57.kir.mirsudrf@yandex.ru |
| Адрес учреждения |
Кировская область, Киров, Московская улица, 103 |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 58 — Киров
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 58 — Киров |
| В каком районе |
Октябрьский |
|
|
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 11:45 до 12:30 пятница: с 08:00 до 15:45, перерыв: с 11:45 до 12:30 |
| Телефоны организации |
+7 (8332) 52-50-37 +7 (8332) 52-37-74 (секретарь суда) показать телефон |
| Электронная почта |
y58.kir.mirsudrf@yandex.ru |
| В каком регионе России |
Кировская область |
| Адрес где находится |
Кировская область, Киров, Московская улица, 103 |
| Вебсайт |
http://58.kir.msudrf.ru |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 61 — Киров
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 61 — Киров |
| В каком районе находится |
Октябрьский |
|
|
| Регион России |
Кировская область |
| Адрес организации |
Кировская область, Киров, Луганская улица, 2 |
| Вебсайт |
http://61.kir.msudrf.ru |
| Телефон учреждения |
+7 (8332) 24-35-33 +7 (8332) 24-35-66 показать телефон |
| Электронная почта |
y61.kir.mirsudrf@yandex.ru |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 11:45 до 12:30 пятница: с 08:00 до 15:45, перерыв: с 11:45 до 12:30 |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 62 — Киров
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 62 — Киров |
| В каком районе |
Октябрьский |
|
|
| Электронная почта |
y62.kir.mirsudrf@yandex.ru |
| Адрес учреждения |
Кировская область, Киров, Преображенская улица, 71 |
| Телефонный номер организации |
+7 (8332) 70-86-68 +7 (8332) 70-86-92 +7 (8332) 64-11-75 (секретарь суда) показать телефон |
| Сайт учреждения |
http://62.kir.msudrf.ru |
| В каком регионе России находится |
Кировская область |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 11:45 до 12:30 пятница: с 08:00 до 15:45, перерыв: с 11:45 до 12:30 |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 63 — Киров
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 63 — Киров |
| В каком районе находится |
Октябрьский |
|
|
| Номера телефонов учреждения |
+7 (8332) 64-13-93 +7 (8332) 70-86-92 +7 (8332) 70-84-96 (секретарь суда) показать телефон |
| Сайт |
http://63.kir.msudrf.ru |
| Электронная почта |
y63.kir.mirsudrf@yandex.ru |
| Регион |
Кировская область |
| Какой адрес |
Кировская область, Киров, Преображенская улица, 71 |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 11:45 до 12:30 пятница: с 08:00 до 15:45, перерыв: с 11:45 до 12:30 |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 64 — Киров
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 64 — Киров |
| В каком районе находится |
Октябрьский |
|
|
| Сайт учреждения |
http://64.kir.msudrf.ru |
| В каком регионе России |
Кировская область |
| Электронная почта |
y64.kir.mirsudrf@yandex.ru |
| Адрес |
Кировская область, Киров, Преображенская улица, 71 |
| Телефонный номер организации |
+7 (8332) 64-13-93 +7 (8332) 70-86-92 показать телефон |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00 пятница: с 08:00 до 15:45 |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 65 — Киров
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 65 — Киров |
| В каком районе |
Октябрьский |
|
|
| Регион |
Кировская область |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 11:45 до 12:30 пятница: с 08:00 до 15:45, перерыв: с 11:45 до 12:30 |
| Почта |
y65.kir.mirsudrf@yandex.ru |
| Адрес учреждения |
Кировская область, Киров, Луганская улица, 2 |
| Вебсайт организации |
http://65.kir.msudrf.ru |
| Телефоны организации |
+7 (8332) 24-35-33 +7 (8332) 24-35-66 (секретарь суда) показать телефон |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 66 — Киров
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 66 — Киров |
| Район |
Октябрьский |
|
|
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 11:45 до 12:30 пятница: с 08:00 до 15:45, перерыв: с 11:45 до 12:30 |
| Телефонный номер организации |
+7 (8332) 70-86-68 +7 (8332) 64-10-70 (секретарь суда) показать телефон |
| Какой адрес |
Кировская область, Киров, Преображенская улица, 71 |
| В каком регионе |
Кировская область |
| Вебсайт |
http://66.kir.msudrf.ru |
| Электронная почта |
y66.kir.mirsudrf@yandex.ru |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 70 — Киров
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 70 — Киров |
| В каком районе |
Октябрьский |
|
|
| Адрес организации |
Кировская область, Киров, Московская улица, 103 |
| В каком регионе России |
Кировская область |
| Вебсайт |
http://70.kir.msudrf.ru |
| Электронная почта |
y70.kir.mirsudrf@yandex.ru |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 11:45 до 12:30 пятница: с 08:00 до 15:45, перерыв: с 11:45 до 12:30 |
| Номер телефона учреждения |
+7 (8332) 52-20-37 +7 (8332) 52-41-60 (секретарь суда) показать телефон |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 79 — Киров
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 79 — Киров |
| В каком районе |
Октябрьский |
|
|
| Телефон учреждения |
+7 (8332) 52-50-37 +7 (8332) 52-37-53 (секретарь суда) показать телефон |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 11:45 до 12:30 пятница: с 08:00 до 15:45, перерыв: с 11:45 до 12:30 |
| Вебсайт |
http://79.kir.msudrf.ru |
| Адрес организации |
Кировская область, Киров, Московская улица, 103 |
| В каком регионе России |
Кировская область |
| Почта |
y79.kir.mirsudrf@yandex.ru |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 80 — Киров
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 80 — Киров |
| В каком районе |
Октябрьский |
|
|
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 11:45 до 12:30 пятница: с 08:00 до 15:45, перерыв: с 11:45 до 12:30 |
| Какой адрес |
Кировская область, Киров, Луганская улица, 4 |
| Электронная почта |
y80.kir.mirsudrf@yandex.ru |
| Сайт учреждения |
http://80.kir.msudrf.ru |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (8332) 24-31-62 показать телефон |
| В каком регионе |
Кировская область |
Карта проезда
Октябрьский районный суд — Киров
Данные организации
| Название организации |
Октябрьский районный суд — Киров |
| Район |
Октябрьский |
|
|
| Электронная почта |
oktsud.kir@mail.ru |
| Сайт учреждения |
http://oktyabrsky.kir.sudrf.ru |
| Адрес организации |
Кировская область, Киров, Московская улица, 70 |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (8332) 51-90-99 показать телефон |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 15:45, перерыв: с 12:00 до 12:45 |
| В каком регионе |
Кировская область |
Адрес на карте
