Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Судебный участок мирового судьи № 38 — Кингисепп
- Данные учреждения
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 39 — Кингисепп
- Данные учреждения
- На карте
- Судебный участок мирового судьи № 79 — Кингисепп
- Данные организации
- Карта проезда
- Кингисеппский городской суд
- Данные учреждения
- Адрес на карте
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Не всегда законность банковской деятельности можно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации квалифицированного юриста.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за юридической помощью на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить прошения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном процессе в Кингисеппе (Кингисеппский район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса РФ.
Судебный участок мирового судьи № 38 — Кингисепп
Данные учреждения
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 38 — Кингисепп |
| Район | Кингисеппский |
 |
|
| Телефонный номер учреждения | +7 (81375) 4-20-43 +7 (81375) 4-49-63 показать телефон |
| Почта | ms38lo@yandex.ru |
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан четверг: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Регион России | Ленинградская область |
| Адрес где находится | Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисепп, проспект Карла Маркса, 63 |
| Вебсайт организации | http://38.lo.msudrf.ru |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 39 — Кингисепп
Данные учреждения
| Название | Судебный участок мирового судьи № 39 — Кингисепп |
| В каком районе находится | Кингисеппский |
|
|
|
| Сайт организации | http://39.lo.msudrf.ru |
| В каком регионе России | Ленинградская область |
| Номера телефонов организации | +7 (81375) 4-27-19 (секретарь судебного заседания) +7 (81375) 4-38-65 показать телефон |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан вторник, четверг: с 10:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Адрес организации | Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисепп, проспект Карла Маркса, 63 |
| Почта | kingisepp-much39@yandex.ru |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 79 — Кингисепп
Данные организации
| Название | Судебный участок мирового судьи № 79 — Кингисепп |
| В каком районе находится | Кингисеппский |
|
|
|
| Телефонный номер организации | +7 (81375) 4-11-28 +7 (81375) 4-51-23 (секретарь суда) показать телефон |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан четверг: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Адрес где находится | Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисепп, проспект Карла Маркса, 63 |
| Сайт учреждения | http://79.lo.msudrf.ru |
| Электронная почта | ms79lo@yandex.ru |
| В каком регионе | Ленинградская область |
Карта проезда
Кингисеппский городской суд
Данные учреждения
| Название организации | Кингисеппский городской суд |
| Район | Кингисеппский |
|
|
|
| Часы работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 председатель суда понедельник, среда: с 15:00 до 17:00 |
| Почта | kingisepp.lo@sudrf.ru |
| Адрес учреждения | Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисепп, проспект Карла Маркса, 2а |
| В каком регионе России | Ленинградская область |
| Номера телефонов организации | +7 (81375) 2-88-62 +7 (81375) 2-54-37 (председатель суда) показать телефон |
| Вебсайт | http://kingisepp.lo.sudrf.ru |