Незаконная банковская деятельность (172 УК РФ), куда обратиться – в Кинешме в 2024 году

Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.

Квалификация

Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.

Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:

• Привлечение, принятие вкладов;
• Обслуживание расчётных счетов;
• Инкассация;
• Кассовое обслуживание;
• Проведение транзакций;
• Выполнение валютных операций;
• Работа с вкладами в драгоценных металлах;
• Обеспечение банковских гарантий.
• Выполнение переводов без открытия счёта.

То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 Уголовного Кодекса РФ.

Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности возможно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста-консультанта.

Помощь юриста

Опытный юрист, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обратиться за помощью опытного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить обращения, возражения жалобы.

Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.

Суд

Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке в Кинешме важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.

Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса РФ.

Кинешемский городской суд — Кинешма

Данные организации

Название организации	Кинешемский городской суд — Кинешма
Район
В каком регионе России находится	Ивановская область
Адрес	Ивановская область, Кинешма, улица Островского, 2а
Сайт учреждения	http://kineshemsky.iwn.sudrf.ru
Почта	kineshma@usd37.icomtex.ru zavolzhsk@usd37.icomtex.ru
Часы работы	понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 12:30 до 13:30
Номер телефона организации	+7 (49331) 5-78-34 +7 (49331) 5-73-69 (приемная) +7 (49333) 2-13-42 (канцелярия) показать телефон

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 1 — Кинешма

Данные учреждения

Название	Судебный участок мирового судьи № 1 — Кинешма
В каком районе
Адрес учреждения	Ивановская область, Кинешма, улица Ленина, 44
Когда работает	понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 12:30 до 13:30
Почта	kin1ms@mirsud.ivanovoobl.ru
Телефоны организации	+7 (49331) 5-32-09 +7 (49331) 5-32-06 показать телефон
Сайт	http://kineshma1.iwn.msudrf.ru
Регион России	Ивановская область

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 2 — Кинешма

Данные организации

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 2 — Кинешма
В каком районе
В каком регионе России	Ивановская область
Телефонный номер организации	+7 (49331) 5-32-16 +7 (49331) 5-32-14 показать телефон
Какой адрес	Ивановская область, Кинешма, улица Ленина, 44
Электронная почта	kin2ms@mirsud.ivanovoobl.ru
Часы работы	понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 12:30 до 13:30
Сайт	http://kineshma2.iwn.msudrf.ru

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 3 — Кинешма

Данные организации

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 3 — Кинешма
Район
Электронная почта	kin3ms@mirsud.ivanovoobl.ru
Вебсайт	http://kineshma3.iwn.msudrf.ru
В каком регионе	Ивановская область
Какой адрес	Ивановская область, Кинешма, улица Ленина, 44
Номер телефона учреждения	+7 (49331) 5-32-74 +7 (49331) 5-32-51 показать телефон
Режим работы	понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 прием граждан понедельник, среда: с 16:30 до 17:30 пятница: с 09:00 до 10:00

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 4 — Кинешма

Данные учреждения

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 4 — Кинешма
В каком районе находится
Регион России	Ивановская область
Номер телефона организации	+7 (49331) 5-32-25 +7 (49331) 5-32-13 показать телефон
Электронная почта	kin4ms@mirsud.ivanovoobl.ru
Адрес где находится	Ивановская область, Кинешма, улица Ленина, 44
Время работы	понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 прием граждан понедельник, среда: с 16:30 до 17:30 пятница: с 09:00 до 10:00
Сайт	http://kineshma4.iwn.msudrf.ru

На карте

Судебный участок мирового судьи № 6 — Кинешма

Данные учреждения

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 6 — Кинешма
В каком районе находится
Когда работает	понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 прием граждан понедельник, среда: с 16:30 до 17:30 пятница: с 09:00 до 10:00
Номер телефона учреждения	+7 (49331) 5-32-11 показать телефон
Какой адрес	Ивановская область, Кинешма, улица Ленина, 44
В каком регионе России	Ивановская область
Электронная почта	kin6ms@mirsud.ivanovoobl.ru
Вебсайт	http://kineshma7.iwn.msudrf.ru

На карте