Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Судебный участок мирового судьи № 1 — Каргополь
- Данные учреждения
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи № 2 — Каргополь
- Данные организации
- Карта и адрес
- Судебный участок мирового судьи № 3 — Каргополь
- Данные организации
- Карта
- Няндомский районный суд — Каргополь
- Данные учреждения
- Карта проезда
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 Уголовного Кодекса РФ.
Не всегда законность банковской деятельности возможно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста-консультанта.
Помощь юриста
Опытный юрист, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за помощью квалифицированного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить ходатайства, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке в Каргополе (Каргопольский район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.
Судебный участок мирового судьи № 1 — Каргополь
Данные учреждения
| Название | Судебный участок мирового судьи № 1 — Каргополь |
| В каком районе | Каргопольский |
 |
|
| Вебсайт организации | http://1pnk.arh.msudrf.ru |
| Телефонный номер организации | +7 (81856) 2-11-14 показать телефон |
| Почта | 1pnkmirsud@arhams.ru |
| Адрес | Архангельская область, Каргопольский район, Каргополь, улица Федора Абрамова, 30 |
| Время работы | понедельник-четверг: с 08:30 до 17:00, перерыв: с 12:30 до 13:30 пятница: с 08:30 до 15:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 прием граждан вторник-четверг: с 08:30 до 09:30 |
| В каком регионе | Архангельская область |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 2 — Каргополь
Данные организации
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи № 2 — Каргополь |
| В каком районе находится | Каргопольский |
|
|
|
| Время работы | понедельник-четверг: с 08:30 до 17:00, перерыв: с 12:30 до 13:30 пятница: с 08:30 до 15:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 прием граждан вторник-четверг: с 08:30 до 09:30 |
| Сайт учреждения | http://2pnk.arh.msudrf.ru |
| Электронная почта | 2pnkmirsud@arhams.ru |
| Адрес организации | Архангельская область, Каргопольский район, Каргополь, улица Федора Абрамова, 30 |
| Телефоны организации | +7 (81856) 2-15-74 показать телефон |
| Регион | Архангельская область |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 3 — Каргополь
Данные организации
| Название | Судебный участок мирового судьи № 3 — Каргополь |
| В каком районе | Каргопольский |
|
|
|
| Время работы | понедельник-четверг: с 08:45 до 17:15, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 15:45, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан вторник-четверг: с 09:00 до 10:00 |
| Электронная почта | krgmirsud@arhams.ru |
| Регион | Архангельская область |
| Сайт | http://krg.arh.msudrf.ru |
| Телефонный номер учреждения | +7 (81841) 2-25-38 +7 (81841) 2-18-41 показать телефон |
| Какой адрес | Архангельская область, Каргопольский район, Каргополь, улица Чапаева, 11 |
Карта
Няндомский районный суд — Каргополь
Данные учреждения
| Название организации | Няндомский районный суд — Каргополь |
| В каком районе | Каргопольский |
|
|
|
| В каком регионе России находится | Архангельская область |
| Электронная почта | nyandomasud.arh@sudrf.ru |
| Номера телефонов организации | +7 (81841) 2-14-73 +7 (81838) 6-29-57 (приемная) +7 (81838) 6-42-49 (председатель суда) показать телефон |
| Режим работы | понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
| Сайт учреждения | http://nyandomasud.arh.sudrf.ru |
| Какой адрес | Архангельская область, Каргопольский район, Каргополь, Советская улица, 40 |