Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Канский городской суд
- Данные учреждения
- Карта и адрес
- Канский районный суд
- Данные организации
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи N 38 — Канск
- Данные учреждения
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи N 137 — Канск
- Данные организации
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи N 147 — Канск
- Данные учреждения
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи N 37 — Канск
- Данные организации
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи N 39 — Канск
- Данные учреждения
- Карта
- Судебный участок мирового судьи N 40 — Канск
- Данные учреждения
- На карте
- Судебный участок мирового судьи N 41 — Канск
- Данные учреждения
- Адрес на карте
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Не всегда законность банковской деятельности возможно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обратиться за помощью опытного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить прошения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном процессе в Канске важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Канский городской суд
Данные учреждения
| Название | Канский городской суд |
| Район | |
 |
|
| Номера телефонов организации | +7 (39161) 3-28-63 показать телефон |
| В каком регионе России | Красноярский край |
| Адрес учреждения | Красноярский край, Канск, улица 30 лет ВЛКСМ, 11 |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Почта | kanskgor.krk@sudrf.ru |
| Вебсайт | http://kanskgor.krk.sudrf.ru |
Карта и адрес
Канский районный суд
Данные организации
| Название | Канский районный суд |
| В каком районе | |
|
|
|
| Сайт | http://kanskray.krk.sudrf.ru |
| Регион России | Красноярский край |
| Адрес где находится | Красноярский край, Канск, улица Коростелева, 36 |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Электронная почта | kanskray.krk@sudrf.ru |
| Телефоны организации | +7 (39161) 3-58-30 показать телефон |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи N 38 — Канск
Данные учреждения
| Название организации | Судебный участок мирового судьи N 38 — Канск |
| В каком районе | |
|
|
|
| Регион | Красноярский край |
| Почта | |
| Телефоны организации | +7 (39161) 2-77-54 показать телефон |
| Режим работы | понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Вебсайт организации | http://mirsud24.ru |
| Какой адрес | Красноярский край, Канск, улица 40 лет Октября, 60, корпус 1 |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи N 137 — Канск
Данные организации
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи N 137 — Канск |
| Район | |
|
|
|
| Часы работы | понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Номер телефона учреждения | +7 (39161) 2-71-11 показать телефон |
| Почта | |
| Какой адрес | Красноярский край, Канск, улица Коростелева, 36 |
| В каком регионе России находится | Красноярский край |
| Сайт | http://mirsud24.ru |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи N 147 — Канск
Данные учреждения
| Название организации | Судебный участок мирового судьи N 147 — Канск |
| Район | |
|
|
|
| Адрес где находится | Красноярский край, Канск, улица 40 лет Октября, 60, корпус 1 |
| Сайт учреждения | http://mirsud24.ru |
| В каком регионе | Красноярский край |
| Режим работы | понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Номера телефонов учреждения | +7 (39161) 2-77-58 показать телефон |
| Почта |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи N 37 — Канск
Данные организации
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи N 37 — Канск |
| В каком районе находится | |
|
|
|
| Телефоны организации | +7 (39161) 2-77-58 показать телефон |
| Регион | Красноярский край |
| Адрес организации | Красноярский край, Канск, улица 40 лет Октября, 60, корпус 1 |
| Часы работы | понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Сайт организации | http://mirsud24.ru |
| Почта |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи N 39 — Канск
Данные учреждения
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи N 39 — Канск |
| В каком районе находится | |
|
|
|
| Когда работает | понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Сайт организации | http://mirsud24.ru |
| Адрес | Красноярский край, Канск, улица 40 лет Октября, 60, корпус 1 |
| Почта | |
| В каком регионе России находится | Красноярский край |
| Номера телефонов организации | +7 (39161) 2-77-58 показать телефон |
Карта
Судебный участок мирового судьи N 40 — Канск
Данные учреждения
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи N 40 — Канск |
| В каком районе находится | |
|
|
|
| Адрес где находится | Красноярский край, Канск, улица 40 лет Октября, 60, корпус 1 |
| Номер телефона организации | +7 (39161) 2-77-58 показать телефон |
| Электронная почта | |
| Когда работает | понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Сайт учреждения | http://mirsud24.ru |
| В каком регионе России находится | Красноярский край |
На карте
Судебный участок мирового судьи N 41 — Канск
Данные учреждения
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи N 41 — Канск |
| В каком районе находится | |
|
|
|
| Телефонный номер организации | +7 (39161) 3-02-28 показать телефон |
| Сайт | http://mirsud24.ru |
| Когда работает | понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Электронная почта | |
| В каком регионе России | Красноярский край |
| Адрес где находится | Красноярский край, Канск, улица Коростелева, 36 |