Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Гурьевский районный суд
- Данные учреждения
- Карта
- Судебный участок мирового судьи № 1 — Гурьевск
- Данные организации
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи № 2 — Гурьевск
- Данные организации
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи № 3 — Гурьевск
- Данные организации
- Карта и адрес
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 УК РФ.
Не всегда законность банковской деятельности можно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста.
Помощь юриста
Опытный юрист, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно пожаловаться за помощью юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить обращения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке в Гурьевске важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.
Гурьевский районный суд
Данные учреждения
| Учреждение | Гурьевский районный суд |
| В каком районе находится | |
 |
|
| Часы работы | понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:30 до 16:15, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Вебсайт организации | http://gurievsky.kln.sudrf.ru |
| Адрес учреждения | Калининградская область, Гурьевск, улица Ленина, 11 |
| Электронная почта | gurievsky.kln@sudrf.ru |
| В каком регионе | Калининградская область |
| Телефонный номер организации | +7 (4012) 74-10-80 показать телефон |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 1 — Гурьевск
Данные организации
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи № 1 — Гурьевск |
| В каком районе | |
|
|
|
| Телефонный номер учреждения | +7 (40151) 3-96-21 показать телефон |
| Электронная почта | gurms1@mail.ru |
| В каком регионе России | Калининградская область |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:30 до 16:15, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Адрес учреждения | Калининградская область, Гурьевск, Крайняя улица, 8 |
| Вебсайт | http://gurms1.kln.msudrf.ru |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 2 — Гурьевск
Данные организации
| Название | Судебный участок мирового судьи № 2 — Гурьевск |
| В каком районе | |
|
|
|
| Когда работает | понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:30 до 16:15, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Почта | gurms2@mail.ru |
| Сайт | http://gurms2.kln.msudrf.ru |
| Адрес организации | Калининградская область, Гурьевск, Крайняя улица, 8 |
| Номер телефона организации | +7 (40151) 3-96-23 показать телефон |
| Регион | Калининградская область |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 3 — Гурьевск
Данные организации
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи № 3 — Гурьевск |
| В каком районе находится | |
|
|
|
| Вебсайт | http://gurms3.kln.msudrf.ru |
| Электронная почта | gur_3@mail.ru |
| Время работы | понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:30 до 16:15, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Телефон учреждения | +7 (40151) 3-96-25 показать телефон |
| В каком регионе России | Калининградская область |
| Какой адрес | Калининградская область, Гурьевск, Крайняя улица, 8 |