Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Судебный участок мирового судьи № 1 — Гурьевск
- Данные учреждения
- На карте
- Судебный участок миррового судьи № 2 — Гурьевск
- Данные организации
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 3 — Гурьевск
- Данные организации
- На карте
- Гурьевский городской суд
- Данные учреждения
- Карта и адрес
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 УК РФ.
Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности можно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации грамотного юриста.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обратиться за помощью опытного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить обращения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке в Гурьевске (Гурьевский район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Судебный участок мирового судьи № 1 — Гурьевск
Данные учреждения
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 1 — Гурьевск |
| Район | Гурьевский |
 |
|
| Сайт организации | http://0401.kmr.msudrf.ru |
| В каком регионе России | Кемеровская область |
| Номера телефонов организации | +7 (38463) 5-50-50 (секретарь суда) +7 (38463) 5-43-97 показать телефон |
| Почта | 0401@umsko.ru |
| Какой адрес | Кемеровская область, Гурьевский район, Гурьевск, улица 30 лет Победы, 70 |
| Режим работы | понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
На карте
Судебный участок миррового судьи № 2 — Гурьевск
Данные организации
| Название | Судебный участок миррового судьи № 2 — Гурьевск |
| В каком районе | Гурьевский |
|
|
|
| Электронная почта | 0402@umsko.ru |
| Адрес | Кемеровская область, Гурьевский район, Гурьевск, улица 30 лет Победы, 70 |
| Номер телефона организации | +7 (38463) 5-46-92 +7 (38463) 5-44-28 (секретарь суда) показать телефон |
| В каком регионе | Кемеровская область |
| Часы работы | понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Вебсайт организации | http://0402.kmr.msudrf.ru |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 3 — Гурьевск
Данные организации
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 3 — Гурьевск |
| Район | Гурьевский |
|
|
|
| Электронная почта | 0403@umsko.ru |
| Время работы | понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Сайт учреждения | http://0403.kmr.msudrf.ru |
| Адрес где находится | Кемеровская область, Гурьевский район, Гурьевск, улица 30 лет Победы, 70 |
| Телефоны организации | +7 (38463) 5-45-63 +7 (38463) 5-44-87 (секретарь суда) показать телефон |
| В каком регионе России находится | Кемеровская область |
На карте
Гурьевский городской суд
Данные учреждения
| Учреждение | Гурьевский городской суд |
| В каком районе | Гурьевский |
|
|
|
| Адрес где находится | Кемеровская область, Гурьевский район, Гурьевск, улица Карла Маркса, 12 |
| Время работы | понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:30 пятница: с 08:30 до 15:00, перерыв: с 13:00 до 13:30 |
| В каком регионе России находится | Кемеровская область |
| Вебсайт организации | http://guryevsky.kmr.sudrf.ru |
| Номер телефона организации | +7 (38463) 5-06-20 показать телефон |
| Почта | guryevsky.kmr@sudrf.ru |