Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Судебный участок мирового судьи № 1 — Фурманов
- Данные учреждения
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи № 2 — Фурманов
- Данные учреждения
- Карта и адрес
- Судебный участок мирового судьи № 3 — Фурманов
- Данные организации
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 4 — Фурманов
- Данные организации
- Адрес на карте
- Фурмановский городской суд
- Данные организации
- Адрес на карте
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности можно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за юридической помощью на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить прошения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном процессе в Фурманове (Фурмановский район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Судебный участок мирового судьи № 1 — Фурманов
Данные учреждения
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 1 — Фурманов |
| В каком районе | Фурмановский |
 |
|
| В каком регионе России | Ивановская область |
| Адрес где находится | Ивановская область, Фурмановский район, Фурманов, Пролетарская улица, 2 |
| Телефон учреждения | +7 (49341) 2-34-69 +7 (49341) 2-08-75 показать телефон |
| Почта | furm1ms@mirsud.ivanovoobl.ru |
| Режим работы | понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
| Вебсайт организации | http://furm1.iwn.msudrf.ru |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 2 — Фурманов
Данные учреждения
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 2 — Фурманов |
| В каком районе | Фурмановский |
|
|
|
| Сайт | http://furm2.iwn.msudrf.ru |
| Адрес где находится | Ивановская область, Фурмановский район, Фурманов, Пролетарская улица, 2 |
| Режим работы | понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
| В каком регионе России | Ивановская область |
| Номер телефона учреждения | +7 (49341) 2-63-11 +7 (49341) 2-08-75 показать телефон |
| Почта | furm2ms@mirsud.ivanovoobl.ru |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 3 — Фурманов
Данные организации
| Название | Судебный участок мирового судьи № 3 — Фурманов |
| В каком районе находится | Фурмановский |
|
|
|
| Номера телефонов организации | +7 (49341) 2-69-52 +7 (49341) 2-08-75 показать телефон |
| Сайт | http://furm3.iwn.msudrf.ru |
| Адрес | Ивановская область, Фурмановский район, Фурманов, Пролетарская улица, 2 |
| Регион | Ивановская область |
| Почта | furm3ms@mirsud.ivanovoobl.ru |
| Когда работает | понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 4 — Фурманов
Данные организации
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи № 4 — Фурманов |
| В каком районе | Фурмановский |
|
|
|
| Телефоны организации | +7 (49341) 2-08-57 показать телефон |
| Какой адрес | Ивановская область, Фурмановский район, Фурманов, Пролетарская улица, 2 |
| Электронная почта | furm4ms@mirsud.ivanovoobl.ru |
| В каком регионе России | Ивановская область |
| Режим работы | понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
| Вебсайт организации | http://furm4.iwn.msudrf.ru |
Адрес на карте
Фурмановский городской суд
Данные организации
| Название организации | Фурмановский городской суд |
| В каком районе | Фурмановский |
|
|
|
| Почта | furmanov@usd37.icomtex.ru |
| Вебсайт организации | http://furmanovsky.iwn.sudrf.ru |
| Номер телефона организации | +7 (49341) 2-12-18 показать телефон |
| В каком регионе | Ивановская область |
| Адрес организации | Ивановская область, Фурмановский район, Фурманов, улица Хлебникова, 6 |
| Режим работы | понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 |