Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Не всегда законность банковской деятельности можно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации квалифицированного юриста.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за помощью квалифицированного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить обращения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном процессе в Дзержинске важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.
Судебный участок мирового судьи № 1 — Дзержинск
Данные организации
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 1 — Дзержинск |
| В каком районе |
|
|
|
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| Номер телефона учреждения |
+7 (8313) 36-75-62 показать телефон |
| В каком регионе России находится |
Нижегородская область |
| Сайт |
http://dzer1.nnov.msudrf.ru |
| Адрес где находится |
Нижегородская область, Дзержинск, улица Сухаренко, 23а |
| Электронная почта |
dzer_1@msud.nnov.ru |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 10 — Дзержинск
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 10 — Дзержинск |
| Район |
|
|
|
| Адрес организации |
Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленина, 49а |
| Телефонный номер организации |
+7 (8313) 26-11-08 показать телефон |
| В каком регионе |
Нижегородская область |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| Почта |
dzer_10@msud.nnov.ru |
| Сайт организации |
http://dzer10.nnov.msudrf.ru |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 11 — Дзержинск
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 11 — Дзержинск |
| В каком районе |
|
|
|
| Регион |
Нижегородская область |
| Какой адрес |
Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленина, 49а |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| Электронная почта |
dzer_11@msud.nnov.ru |
| Сайт организации |
http://dzer11.nnov.msudrf.ru |
| Номер телефона учреждения |
+7 (8313) 25-02-28 показать телефон |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 12 — Дзержинск
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 12 — Дзержинск |
| В каком районе находится |
|
|
|
| Регион России |
Нижегородская область |
| Адрес организации |
Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленина, 49а |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| Сайт |
http://dzer12.nnov.msudrf.ru |
| Почта |
dzer_12@msud.nnov.ru |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (8313) 26-16-49 показать телефон |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 13 — Дзержинск
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 13 — Дзержинск |
| Район |
|
|
|
| Почта |
dzer_13@msud.nnov.ru |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 |
| Адрес |
Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленина, 49а |
| В каком регионе России |
Нижегородская область |
| Номер телефона учреждения |
+7 (8313) 23-11-90 показать телефон |
| Сайт учреждения |
http://dzer13.nnov.msudrf.ru |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 2 — Дзержинск
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 2 — Дзержинск |
| Район |
|
|
|
| Телефонный номер учреждения |
+7 (8313) 36-75-94 показать телефон |
| Адрес |
Нижегородская область, Дзержинск, улица Сухаренко, 23а |
| Вебсайт |
http://dzer2.nnov.msudrf.ru |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| Регион |
Нижегородская область |
| Электронная почта |
dzer_2@msud.nnov.ru |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 3 — Дзержинск
Данные организации
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 3 — Дзержинск |
| В каком районе находится |
|
|
|
| Почта |
dzer_3@msud.nnov.ru |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| Адрес организации |
Нижегородская область, Дзержинск, улица Сухаренко, 23а |
| Вебсайт организации |
http://dzer3.nnov.msudrf.ru |
| Телефонный номер организации |
+7 (8313) 36-74-64 показать телефон |
| В каком регионе России |
Нижегородская область |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 4 — Дзержинск
Данные организации
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 4 — Дзержинск |
| В каком районе находится |
|
|
|
| Почта |
dzer_4@msud.nnov.ru |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| Адрес организации |
Нижегородская область, Дзержинск, улица Сухаренко, 23а |
| В каком регионе России |
Нижегородская область |
| Телефонный номер организации |
+7 (8313) 36-70-19 показать телефон |
| Сайт |
http://dzer4.nnov.msudrf.ru |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 5 — Дзержинск
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 5 — Дзержинск |
| Район |
|
|
|
| Телефон учреждения |
+7 (8313) 36-73-23 показать телефон |
| Адрес учреждения |
Нижегородская область, Дзержинск, улица Сухаренко, 23а |
| В каком регионе России находится |
Нижегородская область |
| Почта |
dzer_5@msud.nnov.ru |
| Вебсайт |
http://dzer5.nnov.msudrf.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 6 — Дзержинск
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 6 — Дзержинск |
| В каком районе находится |
|
|
|
| Номер телефона учреждения |
+7 (8313) 36-71-97 показать телефон |
| Сайт организации |
http://dzer6.nnov.msudrf.ru |
| Электронная почта |
dzer_6@msud.nnov.ru |
| Адрес организации |
Нижегородская область, Дзержинск, улица Сухаренко, 23а |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| В каком регионе России |
Нижегородская область |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 7 — Дзержинск
Данные организации
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 7 — Дзержинск |
| В каком районе |
|
|
|
| В каком регионе России |
Нижегородская область |
| Телефоны организации |
+7 (8313) 25-63-73 показать телефон |
| Сайт |
http://dzer7.nnov.msudrf.ru |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 |
| Почта |
dzer_7@msud.nnov.ru |
| Адрес |
Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленина, 49а |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 8 — Дзержинск
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 8 — Дзержинск |
| В каком районе |
|
|
|
| Телефонный номер учреждения |
+7 (8313) 23-07-91 показать телефон |
| Сайт |
http://dzer8.nnov.msudrf.ru |
| Почта |
dzer_8@msud.nnov.ru |
| Адрес учреждения |
Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленина, 49а |
| Регион России |
Нижегородская область |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 9 — Дзержинск
Данные учреждения
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 9 — Дзержинск |
| В каком районе находится |
|
|
|
| Почта |
dzer_9@msud.nnov.ru |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (8313) 25-27-08 показать телефон |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| Сайт учреждения |
http://dzer9.nnov.msudrf.ru |
| Адрес учреждения |
Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленина, 49а |
| В каком регионе России находится |
Нижегородская область |
Карта проезда
Дзержинский городской суд
Данные организации
| Название организации |
Дзержинский городской суд |
| Район |
|
|
|
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Какой адрес |
Нижегородская область, Дзержинск, проспект Чкалова, 23а |
| Регион |
Нижегородская область |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (8313) 22-43-38 (гражданские дела) +7 (8313) 22-20-11 (уголовные дела) показать телефон |
| Почта |
dzerginsky.nnov@sudrf.ru |
| Вебсайт организации |
http://dzerginsky.nnov.sudrf.ru |
Карта и адрес
