Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Не всегда законность банковской деятельности возможно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста-консультанта.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обратиться за юридической помощью на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить обращения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Чите (Ингодинский район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.
Судебный участок мирового судьи № 1 — Чита
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 1 — Чита |
| В каком районе |
Ингодинский |
|
|
| Вебсайт |
http://1.zbk.msudrf.ru |
| Почта |
1.zbk.mirsud@mail.ru |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (914) 499-35-07 +7 (3022) 21-07-22 показать телефон |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| В каком регионе России находится |
Забайкальский край |
| Адрес где находится |
Забайкальский край, Чита, улица Забайкальского Рабочего, 36 |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 19 — Чита
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 19 — Чита |
| В каком районе находится |
Ингодинский |
|
|
| Вебсайт |
http://19.zbk.msudrf.ru |
| В каком регионе России находится |
Забайкальский край |
| Адрес учреждения |
Забайкальский край, Чита, 1-й микрорайон, 43 |
| Почта |
19.zbk.mirsud@mail.ru |
| Телефонный номер организации |
+7 (3022) 32-86-55 (секретарь суда) +7 (3022) 32-86-55 показать телефон |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 20 — Чита
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 20 — Чита |
| Район |
Ингодинский |
|
|
| Телефонный номер организации |
+7 (3022) 32-88-15 (секретарь суда) +7 (3022) 32-72-18 показать телефон |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Адрес |
Забайкальский край, Чита, 1-й микрорайон, 43 |
| В каком регионе |
Забайкальский край |
| Электронная почта |
20.zbk.mirsud@mail.ru |
| Сайт |
http://20.zbk.msudrf.ru |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 3 — Чита
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 3 — Чита |
| В каком районе |
Ингодинский |
|
|
| Вебсайт |
http://3.zbk.msudrf.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Адрес |
Забайкальский край, Чита, 1-й микрорайон, 43 |
| Электронная почта |
3.zbk.mirsud@mail.ru |
| В каком регионе России находится |
Забайкальский край |
| Номера телефонов организации |
+7 (3022) 32-68-39 показать телефон |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 32 — Чита
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 32 — Чита |
| В каком районе |
Ингодинский |
|
|
| Номера телефонов учреждения |
+7 (3022) 21-01-84 +7 (3022) 21-12-24 показать телефон |
| Адрес где находится |
Забайкальский край, Чита, улица Забайкальского Рабочего, 36 |
| Вебсайт организации |
http://32.zbk.msudrf.ru |
| Почта |
32.zbk.mirsud@mail.ru |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| В каком регионе |
Забайкальский край |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 33 — Чита
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 33 — Чита |
| Район |
Ингодинский |
|
|
| Сайт организации |
http://33.zbk.msudrf.ru |
| Почта |
33.zbk.mirsud@mail.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Регион России |
Забайкальский край |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (3022) 21-14-23 +7 (3022) 21-02-46 (секретарь суда) показать телефон |
| Адрес где находится |
Забайкальский край, Чита, улица Забайкальского Рабочего, 36 |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 34 — Чита
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 34 — Чита |
| В каком районе |
Ингодинский |
|
|
| Телефоны организации |
+7 (3022) 21-03-91 +7 (914) 499-33-91 показать телефон |
| Почта |
34.zbk.mirsud@mail.ru |
| Вебсайт организации |
http://34.zbk.msudrf.ru |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Адрес организации |
Забайкальский край, Чита, улица Забайкальского Рабочего, 36 |
| В каком регионе России |
Забайкальский край |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 54 — Чита
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 54 — Чита |
| Район |
Ингодинский |
|
|
| Телефоны организации |
+7 (3022) 21-03-46 +7 (3022) 21-07-22 (секретарь суда) показать телефон |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Вебсайт организации |
http://54.zbk.msudrf.ru |
| Регион России |
Забайкальский край |
| Почта |
54.zbk.mirsud@mail.ru |
| Адрес где находится |
Забайкальский край, Чита, улица Забайкальского Рабочего, 36 |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 7 — Чита
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 7 — Чита |
| Район |
Ингодинский |
|
|
| Сайт |
http://7.zbk.msudrf.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Электронная почта |
7.zbk.mirsud@mail.ru |
| Регион |
Забайкальский край |
| Адрес |
Забайкальский край, Чита, 1-й микрорайон, 43 |
| Телефонный номер организации |
+7 (3022) 32-64-14 +7 (3022) 32-68-62 (секретарь суда) показать телефон |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 8 — Чита
Данные учреждения
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 8 — Чита |
| В каком районе |
Ингодинский |
|
|
| Регион России |
Забайкальский край |
| Электронная почта |
8.zbk.mirsud@mail.ru |
| Сайт учреждения |
http://8.zbk.msudrf.ru |
| Какой адрес |
Забайкальский край, Чита, 1-й микрорайон, 43 |
| Телефон учреждения |
+7 (3022) 32-96-48 +7 (3022) 32-93-37 (секретарь суда) показать телефон |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 9 — Чита
Данные организации
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 9 — Чита |
| Район |
Ингодинский |
|
|
| В каком регионе России |
Забайкальский край |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Адрес учреждения |
Забайкальский край, Чита, 1-й микрорайон, 43 |
| Сайт |
http://9.zbk.msudrf.ru |
| Почта |
9.zbk.mirsud@mail.ru |
| Номера телефонов организации |
+7 (3022) 32-68-63 (секретарь суда) +7 (3022) 32-72-18 показать телефон |
Карта
Читинский гарнизонный военный суд
Данные учреждения
| Название |
Читинский гарнизонный военный суд |
| В каком районе |
Ингодинский |
|
|
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 08:15 до 17:15, перерыв: с 12:15 до 13:00 пятница: с 08:15 до 16:00, перерыв: с 12:15 до 13:00 |
| В каком регионе России находится |
Забайкальский край |
| Почта |
gvs.cht@sudrf.ru |
| Адрес организации |
Забайкальский край, Чита, Амурская улица, 3 |
| Номер телефона учреждения |
+7 (3022) 36-43-25 +7 (3022) 23-83-96 показать телефон |
| Сайт организации |
http://gvs.cht.sudrf.ru |
Карта проезда
