Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Судебный участок мирового судьи № 1 — Черепаново
- Данные организации
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 2 — Черепаново
- Данные учреждения
- Карта
- Судебный участок мирового судьи № 3 — Черепаново
- Данные организации
- Адрес на карте
- Черепановский районный суд
- Данные организации
- Карта и адрес
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 УК РФ.
Не всегда законность банковской деятельности можно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации квалифицированного юриста.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно пожаловаться за юридической помощью на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить заявления, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном процессе в Черепаново (Черепановский район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.
Судебный участок мирового судьи № 1 — Черепаново
Данные организации
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 1 — Черепаново |
| Район | Черепановский |
 |
|
| Регион России | Новосибирская область |
| Номера телефонов организации | +7 (38345) 2-12-15 +7 (38345) 2-43-70 (секретарь судебного заседания) показать телефон |
| Почта | sudchr@mail.ru |
| Адрес где находится | Новосибирская область, Черепановский район, Черепаново, Пролетарская улица, 66а |
| Часы работы | понедельник: с 08:30 до 17:30 вторник-четверг: с 08:30 до 17:00 пятница: с 08:30 до 16:30 прием граждан понедельник-пятница: с 10:00 до 16:00 |
| Сайт учреждения | http://1chr.nsk.msudrf.ru |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 2 — Черепаново
Данные учреждения
| Название | Судебный участок мирового судьи № 2 — Черепаново |
| Район | Черепановский |
|
|
|
| Адрес | Новосибирская область, Черепановский район, Черепаново, Пролетарская улица, 66а |
| Регион | Новосибирская область |
| Телефонный номер организации | +7 (38345) 2-24-43 +7 (38345) 2-43-42 (секретарь судебного заседания) показать телефон |
| Время работы | понедельник: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:30 вторник-четверг: с 08:30 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:30 пятница: с 08:30 до 16:30, перерыв: с 13:00 до 13:30 |
| Почта | sudchr@mail.ru |
| Сайт | http://2chr.nsk.msudrf.ru |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 3 — Черепаново
Данные организации
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи № 3 — Черепаново |
| Район | Черепановский |
|
|
|
| В каком регионе | Новосибирская область |
| Адрес где находится | Новосибирская область, Черепановский район, Черепаново, Пролетарская улица, 66а |
| Сайт | http://3chr.nsk.msudrf.ru |
| Телефонный номер учреждения | +7 (38345) 2-22-54 +7 (38345) 2-44-21 показать телефон |
| Почта | sudchr@mail.ru |
| Режим работы | понедельник: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:00 вторник-четверг: с 08:30 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:30 пятница: с 08:30 до 16:30, перерыв: с 13:00 до 13:30 |
Адрес на карте
Черепановский районный суд
Данные организации
| Название организации | Черепановский районный суд |
| Район | Черепановский |
|
|
|
| Часы работы | понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:30 до 16:00, перерыв: с 13:00 до 13:30 |
| Адрес организации | Новосибирская область, Черепановский район, Черепаново, Республиканская улица, 49 |
| Телефоны организации | +7 (38345) 2-16-29 показать телефон |
| Вебсайт организации | http://cherepanovsky.nsk.sudrf.ru |
| Регион России | Новосибирская область |
| Электронная почта | cherepanovsky.nsk@sudrf.ru |