Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Судебный участок мирового судьи № 265 — Чехов
- Данные организации
- На карте
- Судебный участок мирового судьи № 266 — Чехов
- Данные учреждения
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи № 267 — Чехов
- Данные организации
- Карта
- Судебный участок мирового судьи № 268 — Чехов
- Данные учреждения
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 316 — Чехов
- Данные учреждения
- На карте
- Судебный участок мирового судьи № 333 — Чехов
- Данные организации
- На карте
- Чеховский городской суд
- Данные организации
- Карта
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности возможно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста-консультанта.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за юридической помощью на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить прошения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном процессе в Чехове важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Судебный участок мирового судьи № 265 — Чехов
Данные организации
| Название | Судебный участок мирового судьи № 265 — Чехов |
| В каком районе | |
 |
|
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| В каком регионе России | Московская область |
| Какой адрес | Московская область, Чехов, Почтовая улица, 16 |
| Почта | 265.mo@msudrf.ru |
| Телефоны организации | +7 (496) 726-92-95 +7 (496) 726-93-72 (секретарь суда) показать телефон |
| Вебсайт организации | http://265.mo.msudrf.ru |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 266 — Чехов
Данные учреждения
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи № 266 — Чехов |
| Район | |
|
|
|
| В каком регионе России находится | Московская область |
| Почта | 266.mo@msudrf.ru 266@mirsudmo.ru |
| Номера телефонов организации | +7 (496) 723-77-02 показать телефон |
| Адрес учреждения | Московская область, Чехов, улица Гагарина, 90 |
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник-четверг: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Вебсайт | http://266.mo.msudrf.ru |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 267 — Чехов
Данные организации
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 267 — Чехов |
| В каком районе находится | |
|
|
|
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Телефонный номер организации | +7 (49672) 7-58-96 показать телефон |
| Адрес где находится | Московская область, Чехов, Уездная улица, 1 |
| Электронная почта | 267.mo@msudrf.ru |
| В каком регионе | Московская область |
| Вебсайт организации | http://267.mo.msudrf.ru |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 268 — Чехов
Данные учреждения
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 268 — Чехов |
| В каком районе | |
|
|
|
| Номер телефона организации | +7 (496) 726-93-69 показать телефон |
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Адрес организации | Московская область, Чехов, Почтовая улица, 16 |
| В каком регионе России находится | Московская область |
| Электронная почта | 268.mo@msudrf.ru 268@mirsudmo.ru |
| Сайт | http://268.mo.msudrf.ru |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 316 — Чехов
Данные учреждения
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи № 316 — Чехов |
| В каком районе | |
|
|
|
| Вебсайт организации | http://316.mo.msudrf.ru |
| В каком регионе России находится | Московская область |
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Электронная почта | 316.mo@msudrf.ru |
| Номера телефонов организации | +7 (496) 727-58-99 показать телефон |
| Адрес учреждения | Московская область, Чехов, Уездная улица, 1 |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 333 — Чехов
Данные организации
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 333 — Чехов |
| Район | |
|
|
|
| Когда работает | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Сайт организации | http://333.mo.msudrf.ru |
| Адрес организации | Московская область, Чехов, Земская улица, 6 |
| Регион России | Московская область |
| Электронная почта | 333.mo@msudrf.ru |
| Номер телефона организации | +7 (496) 727-97-38 +7 (496) 727-97-39 показать телефон |
На карте
Чеховский городской суд
Данные организации
| Название учреждения | Чеховский городской суд |
| В каком районе находится | |
|
|
|
| Регион | Московская область |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 13:00 |
| Электронная почта | chehov.mo@sudrf.ru |
| Телефонный номер организации | +7 (49672) 6-83-41 (уголовные дела) +7 (49672) 6-83-38 (гражданские дела) +7 (49672) 6-88-86 (председатель суда) показать телефон |
| Адрес учреждения | Московская область, Чехов, улица Чехова, 24 |
| Сайт организации | http://chehov.mo.sudrf.ru |