Незаконная банковская деятельность (172 УК РФ), куда обращаться – что делать в Брянске (Володарский район) в 2024 году

Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.

Квалификация

Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.

Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:

• Привлечение, размещение вкладов;
• Обслуживание расчётных счетов;
• Инкассация;
• Кассовое обслуживание;
• Проведение транзакций;
• Выполнение валютных операций;
• Работа с вкладами в драгоценных металлах;
• Обеспечение банковских гарантий.
• Выполнение переводов без открытия счёта.

То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 УК РФ.

Не всегда законность банковской деятельности можно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста-консультанта.

Помощь юриста

Опытный юрист, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно пожаловаться за юридической помощью на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить прошения, возражения жалобы.

Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.

Суд

Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Брянске (Володарский район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.

Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса РФ.

Судебный участок мирового судьи № 10 — Брянск

Данные учреждения

Название	Судебный участок мирового судьи № 10 — Брянск
В каком районе	Володарский
Телефонный номер учреждения	+7 (4832) 26-50-61 +7 (4832) 26-12-70 (секретарь суда) показать телефон
Регион России	Брянская область
Почта	msu10bryansk@mail.ru
Какой адрес	Брянская область, Брянск, улица Пушкина, 44
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45
Сайт организации	http://10.brj.msudrf.ru

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 69 — Брянск

Данные организации

Название	Судебный участок мирового судьи № 69 — Брянск
Район	Володарский
Адрес	Брянская область, Брянск, улица Пушкина, 44
Регион России	Брянская область
Почта	msu69bryansk@mail.ru
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан вторник: с 09:00 до 12:00
Телефоны организации	+7 (4832) 26-09-12 +7 (4832) 26-12-70 (секретарь суда) показать телефон
Вебсайт	http://69.brj.msudrf.ru

На карте

Судебный участок мирового судьи № 70 — Брянск

Данные организации

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 70 — Брянск
Район	Володарский
В каком регионе России	Брянская область
Адрес	Брянская область, Брянск, улица Пушкина, 44
Почта	msu70bryansk@mail.ru
Сайт	http://70.brj.msudrf.ru
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан четверг: с 09:00 до 12:00
Телефонный номер организации	+7 (4832) 26-50-61 +7 (4832) 26-12-70 показать телефон

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 8 — Брянск

Данные учреждения

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 8 — Брянск
В каком районе	Володарский
В каком регионе	Брянская область
Когда работает	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан среда: с 09:00 до 12:00
Электронная почта	msu08bryansk@mail.ru
Вебсайт организации	http://8.brj.msudrf.ru
Какой адрес	Брянская область, Брянск, улица Пушкина, 44
Номер телефона организации	+7 (4832) 26-50-61 +7 (4832) 26-12-70 (секретарь суда) показать телефон

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 9 — Брянск

Данные учреждения

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 9 — Брянск
В каком районе находится	Володарский
Почта	msu09bryansk@mail.ru
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 09:00 до 12:00
Сайт организации	http://9.brj.msudrf.ru
Регион	Брянская область
Телефон учреждения	+7 (4832) 26-09-12 показать телефон
Адрес	Брянская область, Брянск, улица Пушкина, 44

Карта и адрес

Володарский районный суд — Брянск

Данные организации

Учреждение	Володарский районный суд — Брянск
Район	Володарский
В каком регионе России находится	Брянская область
Адрес организации	Брянская область, Брянск, улица Профсоюзов, 9
Электронная почта	volodarsky.brj@sudrf.ru
Режим работы	понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 14:00
Вебсайт	http://volodarsky.brj.sudrf.ru
Номер телефона учреждения	+7 (4832) 26-00-61 +7 (4832) 26-36-23 (уголовные дела) +7 (4832) 26-01-66 (гражданские дела) показать телефон

Адрес на карте