Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Не всегда законность банковской деятельности возможно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обратиться за помощью юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить прошения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном процессе в Брянске (Бежицкий район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.
Судебный участок мирового судьи № 1 — Брянск
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 1 — Брянск |
| Район |
Бежицкий |
|
|
| Номера телефонов учреждения |
+7 (4832) 52-33-80 (секретарь суда) +7 (4832) 56-09-21 показать телефон |
| Адрес где находится |
Брянская область, Брянск, улица Молодой Гвардии, 41 |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан среда, пятница: с 14:00 до 17:00 |
| Электронная почта |
msu01bryansk@mail.ru |
| Сайт организации |
http://1.brj.msudrf.ru |
| В каком регионе России |
Брянская область |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 2 — Брянск
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 2 — Брянск |
| В каком районе находится |
Бежицкий |
|
|
| Электронная почта |
msu02bryansk@mail.ru |
| Телефон учреждения |
+7 (4832) 56-16-13 (секретарь суда) показать телефон |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 09:00 до 12:00 |
| Адрес учреждения |
Брянская область, Брянск, улица Молодой Гвардии, 41 |
| В каком регионе |
Брянская область |
| Вебсайт организации |
http://2.brj.msudrf.ru |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 3 — Брянск
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 3 — Брянск |
| В каком районе находится |
Бежицкий |
|
|
| Телефон учреждения |
+7 (4832) 52-19-11 (секретарь суда) показать телефон |
| Адрес |
Брянская область, Брянск, улица Молодой Гвардии, 41 |
| Регион России |
Брянская область |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 17:00 |
| Электронная почта |
msu03bryansk@mail.ru |
| Вебсайт организации |
http://3.brj.msudrf.ru |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 4 — Брянск
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 4 — Брянск |
| Район |
Бежицкий |
|
|
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан четверг: с 09:00 до 12:00 |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (4832) 52-21-32 (секретарь суда) +7 (4832) 56-09-21 показать телефон |
| Регион |
Брянская область |
| Сайт |
http://4.brj.msudrf.ru |
| Электронная почта |
msu04bryansk@mail.ru |
| Адрес |
Брянская область, Брянск, улица Молодой Гвардии, 41 |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 5 — Брянск
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 5 — Брянск |
| В каком районе |
Бежицкий |
|
|
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан вторник: с 09:00 до 12:00 |
| Электронная почта |
msu05bryansk@mail.ru |
| Сайт организации |
http://5.brj.msudrf.ru |
| Регион России |
Брянская область |
| Номер телефона учреждения |
+7 (4832) 52-20-64 показать телефон |
| Адрес организации |
Брянская область, Брянск, улица Молодой Гвардии, 41 |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 6 — Брянск
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 6 — Брянск |
| В каком районе |
Бежицкий |
|
|
| Сайт организации |
http://6.brj.msudrf.ru |
| Регион |
Брянская область |
| Адрес где находится |
Брянская область, Брянск, улица Молодой Гвардии, 41 |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан вторник: с 14:00 до 17:00 |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (4832) 52-21-32 показать телефон |
| Электронная почта |
msu06bryansk@mail.ru |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 66 — Брянск
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 66 — Брянск |
| В каком районе находится |
Бежицкий |
|
|
| Регион России |
Брянская область |
| Номер телефона учреждения |
+7 (4832) 52-20-64 показать телефон |
| Адрес |
Брянская область, Брянск, улица Молодой Гвардии, 41 |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан четверг: с 14:00 до 17:00 |
| Сайт |
http://66.brj.msudrf.ru |
| Электронная почта |
msu66bryansk@mail.ru |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 67 — Брянск
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 67 — Брянск |
| Район |
Бежицкий |
|
|
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан пятница: с 09:00 до 12:00 |
| Почта |
msu67bryansk@mail.ru |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (4832) 52-21-32 показать телефон |
| Адрес организации |
Брянская область, Брянск, улица Молодой Гвардии, 41 |
| Сайт |
http://67.brj.msudrf.ru |
| В каком регионе России |
Брянская область |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 68 — Брянск
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 68 — Брянск |
| В каком районе находится |
Бежицкий |
|
|
| Почта |
msu68bryansk@mail.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан пятница: с 14:00 до 16:00 |
| Вебсайт |
http://68.brj.msudrf.ru |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (4832) 52-33-80 (секретарь суда) +7 (4832) 56-09-21 показать телефон |
| Какой адрес |
Брянская область, Брянск, улица Молодой Гвардии, 41 |
| Регион России |
Брянская область |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 7 — Брянск
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 7 — Брянск |
| В каком районе находится |
Бежицкий |
|
|
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан среда: с 09:00 до 12:00 |
| Сайт организации |
http://7.brj.msudrf.ru |
| Телефонный номер организации |
+7 (4832) 52-33-80 (секретарь суда) +7 (4832) 56-09-21 показать телефон |
| В каком регионе России |
Брянская область |
| Адрес |
Брянская область, Брянск, улица Молодой Гвардии, 41 |
| Почта |
msu07bryansk@mail.ru |
Карта проезда
Бежицкий районный суд — Брянск
Данные учреждения
| Название организации |
Бежицкий районный суд — Брянск |
| В каком районе |
Бежицкий |
|
|
| Электронная почта |
bezhitsky.brj@sudrf.ru |
| Сайт организации |
http://bezhitsky.brj.sudrf.ru |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Телефон учреждения |
+7 (4832) 51-64-50 +7 (4832) 51-64-55 (приемная) +7 (4832) 51-63-57 (уголовные дела) +7 (4832) 51-33-89 (гражданские дела) показать телефон |
| В каком регионе |
Брянская область |
| Адрес где находится |
Брянская область, Брянск, улица Майской стачки, 9 |
Адрес на карте
