Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Судебный участок мирового судьи № 1 — Березовский
- Данные учреждения
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 2 — Березовский
- Данные организации
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи № 3 — Березовский
- Данные организации
- Адрес на карте
- Березовский городской суд
- Данные организации
- Адрес на карте
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 УК Российской Федерации.
Не всегда законность банковской деятельности можно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации квалифицированного юриста.
Помощь юриста
Опытный юрист, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обратиться за юридической помощью на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить прошения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке в Березовском важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса РФ.
Судебный участок мирового судьи № 1 — Березовский
Данные учреждения
| Название | Судебный участок мирового судьи № 1 — Березовский |
| Район | |
 |
|
| Адрес учреждения | Кемеровская область, Березовский, улица Мира, 36 |
| Регион России | Кемеровская область |
| Сайт учреждения | http://0301.kmr.msudrf.ru |
| Номер телефона организации | +7 (38445) 5-61-30 +7 (38445) 3-08-65 (секретарь суда) показать телефон |
| Когда работает | понедельник-пятница: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| Почта | 0301@umsko.ru |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 2 — Березовский
Данные организации
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 2 — Березовский |
| В каком районе | |
|
|
|
| Время работы | понедельник-пятница: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| Телефоны организации | +7 (38445) 3-18-11 +7 (38445) 3-08-65 (секретарь суда) показать телефон |
| Почта | 0302@umsko.ru |
| Адрес | Кемеровская область, Березовский, улица Мира, 36 |
| Сайт | http://0302.kmr.msudrf.ru |
| В каком регионе России | Кемеровская область |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 3 — Березовский
Данные организации
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 3 — Березовский |
| В каком районе | |
|
|
|
| Почта | 0303@umsko.ru |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:30 |
| Адрес где находится | Кемеровская область, Березовский, улица Мира, 40 |
| Номер телефона учреждения | +7 (38445) 3-18-55 +7 (38445) 3-31-59 показать телефон |
| Регион России | Кемеровская область |
| Сайт учреждения | http://0303.kmr.msudrf.ru |
Адрес на карте
Березовский городской суд
Данные организации
| Название организации | Березовский городской суд |
| Район | |
|
|
|
| Телефон учреждения | +7 (38445) 3-18-70 показать телефон |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| В каком регионе России | Кемеровская область |
| Вебсайт организации | http://berezovsky.kmr.sudrf.ru |
| Адрес организации | Кемеровская область, Березовский, улица Черняховского, 14 |
| Почта | berezovsky.kmr@sudrf.ru |