Незаконная банковская деятельность (172 УК РФ), куда обращаться – в Бердске в 2024 году

Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.

Квалификация

Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.

Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:

• Привлечение, размещение вкладов;
• Обслуживание расчётных счетов;
• Инкассация;
• Кассовое обслуживание;
• Проведение транзакций;
• Выполнение валютных операций;
• Работа с вкладами в драгоценных металлах;
• Обеспечение банковских гарантий.
• Выполнение переводов без открытия счёта.

То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 УК Российской Федерации.

Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности можно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации квалифицированного юриста.

Помощь юриста

Опытный правовед, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обратиться за помощью юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить обращения, возражения жалобы.

Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.

Суд

Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке в Бердске важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.

Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК Российской Федерации.

Судебный участок мирового судьи № 1 — Бердск

Данные организации

Название	Судебный участок мирового судьи № 1 — Бердск
В каком районе находится
Сайт	http://1brd.nsk.msudrf.ru
Режим работы	понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:15 до 14:00 пятница: с 08:00 до 15:00, перерыв: с 13:15 до 14:00 прием граждан понедельник-пятница: с 09:00 до 10:00
Номера телефонов организации	+7 (38341) 5-63-86 +7 (38341) 5-63-82 показать телефон
Адрес где находится	Новосибирская область, Бердск, Боровая улица, 4, корпус 7
Регион	Новосибирская область
Электронная почта	sudbrd@mail.ru

Карта и адрес

Судебный участок мирового судьи № 2 — Бердск

Данные организации

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 2 — Бердск
В каком районе находится
Время работы	понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:15 до 14:00 пятница: с 08:00 до 15:00, перерыв: с 13:15 до 14:00
Адрес учреждения	Новосибирская область, Бердск, Боровая улица, 4, корпус 7
Регион России	Новосибирская область
Почта	sudbrd@mail.ru
Вебсайт организации	http://2brd.nsk.msudrf.ru
Телефоны организации	+7 (38341) 5-63-74 +7 (38341) 5-60-89 +7 (38341) 3-71-35 (секретарь судебного заседания) показать телефон

Карта и адрес

Судебный участок мирового судьи № 3 — Бердск

Данные учреждения

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 3 — Бердск
Район
Сайт учреждения	http://3brd.nsk.msudrf.ru
Номера телефонов учреждения	+7 (38341) 5-60-43 +7 (38341) 5-60-67 показать телефон
Какой адрес	Новосибирская область, Бердск, Боровая улица, 4, корпус 7
В каком регионе	Новосибирская область
Почта	sudbrd@mail.ru
Часы работы	понедельник, среда, четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:15 до 14:00 пятница: с 08:00 до 15:00, перерыв: с 13:15 до 14:00 прием граждан понедельник-пятница: с 09:00 до 10:00

Карта

Судебный участок мирового судьи № 4 — Бердск

Данные организации

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 4 — Бердск
Район
Телефоны организации	+7 (38341) 5-63-72 +7 (38341) 5-50-32 показать телефон
Режим работы	понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:15 до 14:00 пятница: с 08:00 до 15:00, перерыв: с 13:15 до 14:00 прием граждан понедельник-пятница: с 09:00 до 10:00
Регион России	Новосибирская область
Какой адрес	Новосибирская область, Бердск, Боровая улица, 4, корпус 7
Сайт	http://4brd.nsk.msudrf.ru
Электронная почта	sudbrd@mail.ru

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 5 — Бердск

Данные организации

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 5 — Бердск
Район
Регион России	Новосибирская область
Номера телефонов учреждения	+7 (38341) 5-50-83 +7 (38341) 5-63-59 (секретарь судебного заседания) +7 (38341) 5-63-82 (секретарь суда) показать телефон
Режим работы	понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:15 до 14:00 пятница: с 08:00 до 15:00, перерыв: с 13:15 до 14:00
Сайт	http://5brd.nsk.msudrf.ru
Адрес организации	Новосибирская область, Бердск, Боровая улица, 4, корпус 7
Почта	sudbrd@mail.ru

Карта и адрес

Бердский городской суд

Данные учреждения

Название организации	Бердский городской суд
Район
В каком регионе России находится	Новосибирская область
Номера телефонов учреждения	+7 (38341) 2-25-89 +7 (38341) 2-25-44 показать телефон
Сайт	http://berdsky.nsk.sudrf.ru
Время работы	понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:30 до 16:30, перерыв: с 13:00 до 13:45
Электронная почта	berdsky.nsk@sudrf.ru
Адрес организации	Новосибирская область, Бердск, улица Ленина, 45

На карте