Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 Уголовного Кодекса РФ.
Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности можно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации квалифицированного юриста.
Помощь юриста
Опытный юрист, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за помощью опытного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить заявления, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке в Барнауле (Октябрьский район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса РФ.
Судебный участок мирового судьи № 10 — Барнаул
Данные учреждения
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 10 — Барнаул |
| В каком районе находится |
Октябрьский |
|
|
| Адрес где находится |
Алтайский край, Барнаул, 5-я Западная улица, 85а |
| Электронная почта |
industrial10@altjust.ru |
| В каком регионе России находится |
Алтайский край |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 |
| Сайт |
http://ind10.alt.msudrf.ru |
| Номер телефона учреждения |
+7 (3852) 33-02-44 показать телефон |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 2 — Барнаул
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 2 — Барнаул |
| Район |
Октябрьский |
|
|
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 |
| Адрес организации |
Алтайский край, Барнаул, 5-я Западная улица, 85а |
| Сайт |
http://ind2.alt.msudrf.ru |
| Телефоны организации |
+7 (3852) 33-03-12 показать телефон |
| Электронная почта |
industrial2@altjust.ru |
| Регион |
Алтайский край |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 3 — Барнаул
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 3 — Барнаул |
| В каком районе |
Октябрьский |
|
|
| Какой адрес |
Алтайский край, Барнаул, 5-я Западная улица, 85а |
| Электронная почта |
industrial3@altjust.ru |
| Номера телефонов организации |
+7 (3852) 33-02-83 показать телефон |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 |
| Вебсайт |
http://ind3.alt.msudrf.ru |
| В каком регионе |
Алтайский край |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 5 — Барнаул
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 5 — Барнаул |
| Район |
Октябрьский |
|
|
| Сайт учреждения |
http://ind5.alt.msudrf.ru |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 |
| Почта |
industrial5@altjust.ru |
| Какой адрес |
Алтайский край, Барнаул, 5-я Западная улица, 85а |
| В каком регионе России находится |
Алтайский край |
| Номера телефонов организации |
+7 (3852) 33-03-26 (секретарь суда) показать телефон |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 8 — Барнаул
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 8 — Барнаул |
| В каком районе |
Октябрьский |
|
|
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 |
| В каком регионе |
Алтайский край |
| Номер телефона организации |
+7 (3852) 33-02-58 показать телефон |
| Сайт учреждения |
http://ind8.alt.msudrf.ru |
| Электронная почта |
industrial8@altjust.ru |
| Адрес где находится |
Алтайский край, Барнаул, 5-я Западная улица, 85а |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 9 — Барнаул
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 9 — Барнаул |
| Район |
Октябрьский |
|
|
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 |
| Адрес организации |
Алтайский край, Барнаул, 5-я Западная улица, 85а |
| Регион России |
Алтайский край |
| Сайт |
http://ind9.alt.msudrf.ru |
| Электронная почта |
industrial9@altjust.ru |
| Телефон учреждения |
+7 (3852) 33-02-34 показать телефон |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 1 — Барнаул
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 1 — Барнаул |
| В каком районе находится |
Октябрьский |
|
|
| Телефонный номер учреждения |
+7 (3852) 33-35-39 (секретарь суда) показать телефон |
| Электронная почта |
okt1@altjust.ru |
| В каком регионе России находится |
Алтайский край |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 |
| Сайт организации |
http://okt1.alt.msudrf.ru |
| Адрес учреждения |
Алтайский край, Барнаул, улица 40 лет Октября, 16 |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 2 — Барнаул
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 2 — Барнаул |
| В каком районе находится |
Октябрьский |
|
|
| Сайт |
http://okt2.alt.msudrf.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 |
| Почта |
okt2@altjust.ru |
| Адрес где находится |
Алтайский край, Барнаул, улица 40 лет Октября, 16 |
| Номер телефона учреждения |
+7 (3852) 33-44-21 (секретарь суда) показать телефон |
| В каком регионе |
Алтайский край |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 3 — Барнаул
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 3 — Барнаул |
| В каком районе находится |
Октябрьский |
|
|
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 |
| Регион России |
Алтайский край |
| Почта |
okt3@altjust.ru |
| Телефонный номер организации |
+7 (3852) 33-80-99 (секретарь суда) показать телефон |
| Адрес организации |
Алтайский край, Барнаул, улица 40 лет Октября, 16 |
| Сайт организации |
http://okt3.alt.msudrf.ru |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 4 — Барнаул
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 4 — Барнаул |
| Район |
Октябрьский |
|
|
| Номера телефонов учреждения |
+7 (3852) 34-07-97 (секретарь суда) показать телефон |
| В каком регионе России находится |
Алтайский край |
| Вебсайт |
http://okt4.alt.msudrf.ru |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 |
| Адрес |
Алтайский край, Барнаул, улица 40 лет Октября, 16 |
| Электронная почта |
okt4@altjust.ru |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 5 — Барнаул
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 5 — Барнаул |
| В каком районе |
Октябрьский |
|
|
| Адрес учреждения |
Алтайский край, Барнаул, улица 40 лет Октября, 16 |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 |
| В каком регионе России |
Алтайский край |
| Электронная почта |
okt5@altjust.ru |
| Номер телефона организации |
+7 (3852) 34-94-04 (секретарь суда) показать телефон |
| Сайт учреждения |
http://okt5.alt.msudrf.ru |
Карта проезда
Октябрьский районный суд — Барнаул
Данные организации
| Учреждение |
Октябрьский районный суд — Барнаул |
| В каком районе находится |
Октябрьский |
|
|
| Почта |
oktabrsky.alt@sudrf.ru |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 |
| Адрес где находится |
Алтайский край, Барнаул, бульвар 9 Января, 19 |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (3852) 29-58-93 +7 (3852) 24-64-98 (факс) показать телефон |
| В каком регионе России находится |
Алтайский край |
| Вебсайт |
http://oktabrsky.alt.sudrf.ru |
Адрес на карте
