Незаконная банковская деятельность (172 УК РФ), куда обращаться – в Артеме в 2024 году

Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.

Квалификация

Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.

Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:

• Привлечение, принятие вкладов;
• Обслуживание расчётных счетов;
• Инкассация;
• Кассовое обслуживание;
• Проведение транзакций;
• Выполнение валютных операций;
• Работа с вкладами в драгоценных металлах;
• Обеспечение банковских гарантий.
• Выполнение переводов без открытия счёта.

То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 Уголовного Кодекса РФ.

Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности можно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста.

Помощь юриста

Опытный юрист, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно пожаловаться за помощью юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить обращения, возражения жалобы.

Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.

Суд

Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке в Артеме важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.

Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК Российской Федерации.

Судебный участок мирового судьи № 102 — Артем

Данные организации

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 102 — Артем
В каком районе находится
Телефон учреждения	+7 (42337) 4-29-57 +7 (42337) 9-18-77 (помощник мирового судьи) показать телефон
Почта	mirsud102@mail.ru
Сайт организации	http://102.prm.msudrf.ru
Какой адрес	Приморский край, Артем, улица Урицкого, 7а
Режим работы	понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:15 до 14:00 пятница: с 08:00 до 15:45, перерыв: с 13:15 до 14:00
В каком регионе	Приморский край

На карте

Судебный участок мирового судьи № 32 — Артем

Данные организации

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 32 — Артем
Район
Номера телефонов организации	+7 (42337) 9-35-67 показать телефон
В каком регионе России	Приморский край
Часы работы	понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:15 до 14:00 пятница: с 08:00 до 15:45, перерыв: с 13:15 до 14:00 прием граждан вторник: с 09:00 до 13:00
Сайт	http://32.prm.msudrf.ru
Адрес где находится	Приморский край, Артем, улица Урицкого, 7а
Электронная почта	mir-sud-32@mail.ru

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 33 — Артем

Данные учреждения

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 33 — Артем
В каком районе
В каком регионе	Приморский край
Номера телефонов учреждения	+7 (42337) 9-35-68 показать телефон
Режим работы	понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:15 до 14:00 пятница: с 08:00 до 15:45, перерыв: с 13:15 до 14:00
Адрес учреждения	Приморский край, Артем, улица Урицкого, 7а
Вебсайт	http://33.prm.msudrf.ru
Электронная почта	su3366@mail.ru

Карта и адрес

Судебный участок мирового судьи № 34 — Артем

Данные организации

Название	Судебный участок мирового судьи № 34 — Артем
В каком районе находится
Сайт учреждения	http://34.prm.msudrf.ru
Адрес организации	Приморский край, Артем, улица Урицкого, 7а
Электронная почта	syd34@mail.ru
Режим работы	понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:15 до 14:00 пятница: с 08:00 до 15:45, перерыв: с 13:15 до 14:00
В каком регионе России находится	Приморский край
Номера телефонов учреждения	+7 (42337) 9-35-69 показать телефон

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 35 — Артем

Данные учреждения

Название	Судебный участок мирового судьи № 35 — Артем
В каком районе находится
Номер телефона учреждения	+7 (42337) 9-35-66 показать телефон
Режим работы	понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:15 до 14:00 пятница: с 08:00 до 15:45, перерыв: с 13:15 до 14:00 прием граждан пятница: с 08:00 до 13:00
Регион России	Приморский край
Какой адрес	Приморский край, Артем, улица Урицкого, 7а
Сайт учреждения	http://35.prm.msudrf.ru
Электронная почта	su5035@mail.ru

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 36 — Артем

Данные организации

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 36 — Артем
В каком районе находится
Регион России	Приморский край
Вебсайт	http://36.prm.msudrf.ru
Электронная почта	uchastok36@mail.ru
Адрес	Приморский край, Артем, улица Кирова, 28
Номера телефонов организации	+7 (42337) 3-68-50 показать телефон
Когда работает	понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:15 до 14:00 пятница: с 08:00 до 15:45, перерыв: с 13:15 до 14:00 прием граждан четверг: с 09:00 до 13:00

Карта проезда

Артемовский городской суд

Данные организации

Учреждение	Артемовский городской суд
В каком районе
Режим работы	понедельник-четверг: с 08:00 до 18:00, перерыв: с 13:15 до 14:00 пятница: с 08:00 до 15:45, перерыв: с 13:15 до 14:00
Сайт учреждения	http://artemovsky.prm.sudrf.ru
Регион	Приморский край
Почта	artemovsky.prm@sudrf.ru
Номера телефонов учреждения	+7 (42337) 3-81-41 показать телефон
Адрес организации	Приморский край, Артем, Октябрьская улица, 11

Карта и адрес