Незаконная банковская деятельность (172 УК РФ), куда обратиться – в Апшеронске (Апшеронский район) в 2024 году

Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.

Квалификация

Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.

Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:

• Привлечение, размещение вкладов;
• Обслуживание расчётных счетов;
• Инкассация;
• Кассовое обслуживание;
• Проведение транзакций;
• Выполнение валютных операций;
• Работа с вкладами в драгоценных металлах;
• Обеспечение банковских гарантий.
• Выполнение переводов без открытия счёта.

То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 Уголовного Кодекса РФ.

Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности возможно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации квалифицированного юриста.

Помощь юриста

Опытный юрист, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно пожаловаться за помощью опытного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить заявления, возражения жалобы.

Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.

Суд

Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Апшеронске (Апшеронский район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.

Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Апшеронский районный суд

Данные организации

Название организации	Апшеронский районный суд
В каком районе находится	Апшеронский
Вебсайт организации	http://apsheronsk.krd.sudrf.ru
Адрес	Краснодарский край, Апшеронский район, Апшеронск, улица Ленина, 73
Телефонный номер учреждения	+7 (86152) 2-80-92 показать телефон
Электронная почта	apsheronsk.krd@sudrf.ru
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00
Регион России	Краснодарский край

Карта и адрес

Судебный участок мирового судьи № 120 — Апшеронск

Данные организации

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 120 — Апшеронск
В каком районе	Апшеронский
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00
Электронная почта	msud120@mail.kuban.ru
Какой адрес	Краснодарский край, Апшеронский район, Апшеронск, улица Ленина, 112
Номер телефона учреждения	+7 (86152) 2-52-04 показать телефон
Регион	Краснодарский край
Сайт организации	http://msud120.krd.msudrf.ru

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 122 — Апшеронск

Данные учреждения

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 122 — Апшеронск
Район	Апшеронский
Электронная почта	msud122@mail.kuban.ru
Регион	Краснодарский край
Сайт организации	http://msud122.krd.msudrf.ru
Телефонный номер учреждения	+7 (86152) 2-51-16 (секретарь суда) +7 (86152) 2-52-04 показать телефон
Когда работает	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00
Адрес учреждения	Краснодарский край, Апшеронский район, Апшеронск, улица Ленина, 121

Карта и адрес

Судебный участок мирового судьи № 123 — Апшеронск

Данные учреждения

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 123 — Апшеронск
В каком районе	Апшеронский
Номер телефона организации	+7 (86152) 2-51-29 показать телефон
Электронная почта	msud123@mail.kuban.ru
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00
Регион России	Краснодарский край
Вебсайт организации	http://msud123.krd.msudrf.ru
Адрес учреждения	Краснодарский край, Апшеронский район, Апшеронск, улица Ленина, 121

На карте

Судебный участок мирового судьи № 252 — Апшеронск

Данные учреждения

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 252 — Апшеронск
В каком районе	Апшеронский
Номер телефона организации	+7 (86152) 2-74-07 показать телефон
В каком регионе России	Краснодарский край
Какой адрес	Краснодарский край, Апшеронский район, Апшеронск, улица Ленина, 112
Сайт организации	http://msud252.krd.msudrf.ru
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник-пятница: с 09:30 до 16:00, перерыв: с 13:00 до 14:30
Почта	msud252@mail.kuban.ru

Карта проезда